Податківці викрили схему крадіжки коштів

Співробітники Державної податкової служби встановили факт заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у момент спроби легалізації цих коштів. Унаслідок цих дій ФГВФО нанесено матеріальних збитків на загальну суму 7,5 млн гривень, повідомляє Курс Украины.

Про це повідомив пресцентр ДПС.

Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих незаконно, у Херсонській області, Криму і Севастополі встановило, що група осіб, діючи у змові, заволоділа гарантованими сумами вкладів громадян. Для цього зловмисники підробили документи жителів АР Крим та внутрішньо переміщених осіб.

За фактом вказаного порушення зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст.209 КК України. Також постановою суду на банківських рахунках заарештовано 1,8 млн гривень.