lutsak.oleg@ukr.net
-
Content Count
844 -
Joined
-
Last visited
-
Вони повинні перевищувати суму депозиту ,як мінімум +30% ...Стосовно переказів,думаю що повинно заканати,"але це моя особиста думка,не спеціаліста",головне все підтвердити документально,а непросто зі слів..... Документи, що підтверджують джерела походження коштів: копія декларації про майновий стан і доходи; копії документів, що підтверджують отримання спадщини; довідка або інформація, отримана в установленому законодавством порядку відповідного державного податкового органу; документи, що підтверджують отримання страхової суми за договором страхування; виграш в лотерею, придбання права на скарб; договір про отримання кредиту; довідки з інших банків щодо залишку на рахунках або виписки по рахунках і т.д. (з підтвердженням, що джерела походження коштів банком вивчено); копії документів, що підтверджують джерела походження коштів близьких осіб (якщо в поясненні щодо джерел походження коштів клієнт зазначає, що кошти отримані від близької людини); виписка або довідка уповноваженого банку про надходження на рахунок коштів у гривнях, отриманих на території України як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи, відшкодування шкоди на виробництві, відшкодування за страховками і рішенням суду, виплачені відсотки по депозиту (не враховуючи безпосередньо суму депозиту).
-
Довго чекати не прийшлося 😕❗️Приватбанк, Mono, Ощадбанк, ОТП, Правекс, ПУМБ, Райффайзен, Таскомбанк офіційно підписали меморандум про обмеження карткових переказів Щодо лімітів визначених для клієнтів: • "високого" рівня ризику ліміт у сумі до 50 тисяч гривень на місяць; • "середнього" та "низького" рівня ризику: • з 1 січня 2025 року - у сумі до 150 тисяч гривень на місяць, • з 1 червня 2025 року - у сумі до 100 тисяч гривень на місяць; • ліміт поширюється не лише на перекази з картки на картку, але й на перекази за реквізитами IBAN.
-
На заході ,зазвичай перед святами,зливають валюту,на святкування і пожертви у церкву....Ну і думаю обмеження також вплинуть на стабілізацію національної валюти ❗️Вже в найближчий тиждень банки планують посилити обмеження переказів з карти, – Forbes. ▪️7 великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів. ▪️При відкритті рахунку клієнту присвоюється одна з трьох категорій ризику. Для низького та середнього ризику застосовуються спрощені перевірки без підтвердження доходів (для доходу до 150 тис. грн). ▪️Максимальна сума переказів на місяць – не більш ніж 100 000 грн з одного рахунку, а для ризикованих клієнтів – вдвічі менше. ▪️Клієнти без підтверджених доходів не можуть відкривати більше трьох поточних рахунків в одній валюті. Також створиться реєстр сумнівних клієнтів і реєстр «дропів».
-
Гарно Дякую)) ви вірно вгадали про Сенс Банк,інтересно як? чи можливо маєте опит пов'язаний з ним ? Заношу їм тепер документа ,про джерела походження коштів,дівчата кажуть шо самі депозити з іншого банку, фінмоніторинг небере до уваги ,а от" проценти " можливо,якось так....
-
Дякую)) 🤝 Я так зрозумів, шо самі депозити ,як джерело походження коштів коштів, незаканає фінмоніторингу,тільки проценти ,вірно?
-
Хто вкурсі ,чи фінмоніторинг банку, рахує проценти виплачені з депозитів інших банків, як джерело походження коштів? Запитую,бо на кону, закриття рахунку і припинення співпраці з банком, в разі ненаданні правильних документів про джерела надходження коштів☹️
-
То я так зрозумів ,мене вже вичеркнули з когорти людей, "для своїх" 🤣
-
Якщо б ці Вавращуки і йому подібні все знали і прогнозували правильно,вони би вже мільярдерами були,деякі ще вмудряться показати свій розум, на фоні совєцкого ковра з совдепівським ремонтом,но зато експерти....
-
Фамілію директора,і назву банка? 🤔
-
Ну і ще ,ті шо сміялись раніше з Андрія Пишного,називали ЛГБТ команда і так далі...я несміявся як ви знаєте,а підтримував його.,і говорив що людина на своєму місці..Облікова ставка в росії де повно нафти і газу і так далі 21%, а у нас 13.5%.як казала одна мудра людина в 2019 році "Думайте"......
-
Я ще раз кажу,непредирайтесь до місяця,рік то 2022,я єдиний тоді тут топив за гривню,хотя ніхто не вірив в стабільну гривню +-,тут більшість вже чекала краху гривні,дехто і дефолту,небуду розписувати поіменно,самі знаєте,і свої слова я закріплював скрінами гривневих депозитів,хоча тут казали що моя гривня перетвориться у фантіки,і висміювали мою позицію,і Андрія Пишного всерйоз несприймали,але визнати ніхто цього нехоче,ще писали тут що партнери ,союзники кинуть нас,грошей недадуть,хотя я дальше на своїм стояв ,і писав що дадуть,що ніхто нікого неполишить,можна найти ці всі пости ,неполінуватись,але для чого ,і так незацінете,головне мінусанути мене,так би мовити насолити,але то таке,кожен знає за ким правда.....
-
Ви вже непредирайтесь так буквально,всі прекрасно розуміють про що я,краще шоб признати шо я був правий,ви питаєтесь уколоти....
-
Походу діла за три роки ,я краще цих "експертів",надавав прогнози,бо за їх прогнозами курс вже би мав бути за 50,а так фактично маємо той самий +-курс ,шо і на початках війни 2022
-
Я беру гривню,і в ОВДП
- 759 replies
-
- 4
-
-
-
- сбережения
- хранение
- (and 12 more)
-
Походу діла зурочили ви 😁
