Перейти к публикации

Talib

Форумчанин
  • Публикации

    12
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

2 Молчун

О Talib

  • Звание
    Member
  • День рождения 24 января

Дополнительные данные

  • Пол:
    Мужской
  • Откуда:
    Харьков
  1. Talib

    Webmoney, обмен валют

    Не актуально
  2. Talib

    Webmoney, обмен валют

    Куплю 10000 WMU за приват грн +0,8%, или WMZ на эту сумму по 22 грн
  3. Справа № 0101/4555/2012 ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 29 серпня 2012 року суддя Алуштинського міського суду Автономної Республіки Крим Хотянова В.В. розглянувши справу про адміністративне правопорушення, передбачене ст.162 КУпАП, що надійшла з Алуштинського МВ ГУ МВС України в АРК про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, не працюючого, який зареєстрован за адресою: АДРЕСА_1 - ВСТАНОВИВ: ОСОБА_1 01.08.2012 року біля 14-30 годин в стаціонарному приміщенні, розташованому в с. Сонячногірське, вул. Шосейна, 21, здійснював скупку іноземної грошової валюти доларів США по курсу 1 долар -8 гривень України, чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 162 КУпАП. В судове засідання ОСОБА_1 не з'явився, повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання суду не повідомив. Дослідивши письмові матеріали справи вважаю, що провина правопорушника в порушенні ст. 162 КУпАП, підтверджується: протоколом про адміністративне правопорушення від 01.08.2012 року серії КР №004300, з яким правопорушник ознайомлений та не оскаржував, квитанцією № 000817, згідно до якої у ОСОБА_1 було вилучено прозорий пакет (файл), в якому знаходились 10 доларів США. Таким чином, провина доведена в повному об'ємі. Діяння правопорушника слід кваліфікувати по ст.162 КУпАП, як порушення правил про валютні операції. При визначенні правопорушникові вигляду і розміру адміністративного стягнення, враховую нижченаведене. Відповідно до ст. 33 КУпАП враховується характер вчиненого правопорушення, ступінь провини правопорушника, майнове положення, а також обставини пом'якшуючи і обтяжуючи відповідальність. Обставиною, що пом'якшує відповідальність за адміністративне правопорушення, суд враховує, що ОСОБА_1 раніше до відповідальності не притягувалась. Обставин обтяжуючих відповідальність, суд не убачає. З урахуванням вказаних обставин вважаю, що правопорушникові необхідно визначити стягнення, в межах санкції ст.162 КУпАП. Також підлягають конфіскації валютні цінності, які були вилучені у ОСОБА_1 під час складання протоколу про адміністративне правопорушення у вигляді 10 доларів США. Таке адміністративне стягнення є достатньою мірою відповідальності з метою виховання правопорушника, і є необхідним для попередження здійснення ним нових правопорушень. Підстави для призначення м'якшого покарання, а також застосування ст.ст.17, 20 КУпАП відсутні. На підставі викладеного, статті ст.162 КУпАП, керуючись ст.ст.33-35, 162, 221, 283, 284 КУпАП - ПОСТАНОВИВ: ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 162 КпАП України. Піддати ОСОБА_1 адміністративному стягненню по статті 162 КУпАП у вигляді у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 748 грн., з конфіскацією 10 доларів США на користь Держави. Постанова може бути оскаржене протягом 10 днів до Апеляційного суду АР Крим через Алуштинський міський суд. Суддя Алуштинського міського суду В.В. Хотянова
  4. Согласен. Интересно есть реальные постановления по ст. 162, почитать бы фабулу.
  5. vaaano, норма запрета прописана в ДКМУ #15-93 ст.6 3. Резиденти і нерезиденти - фізичні особи мають право продавати іноземну валюту уповноваженим банкам та іншим фінансовим установам , які одержали ліцензію Національного банку України, або за їх посередництвом - іншим фізичним особам - резидентам, а також національному оператору поштового зв'язку, який одержав ліцензію Національного банку України. (пункт 3 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.02.2006 р. N 3453-IV) 4. Фізичні особи - резиденти мають право купувати іноземну валюту в уповноважених банках та інших фінансових установах , що одержали ліцензію Національного банку України, або за їх посередництвом - у інших фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, а також у національного оператора поштового зв'язку, який одержав ліцензію Національного банку України.
  6. Коментар: Об'єктом цього правопорушення є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей. Валютні цінності - це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, Що виражені в іноземній валюті. Валюта України (гривня) - це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземною валютою є також монети номіналом 1 та 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу Під валютою у коментованій статті розуміється іноземна валюта, визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93. Валютні операції, визначення якої міститься у Декреті Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, є операціями, пов'язаними з переходом права власності на валютні цінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей. Організація та здійснення валютно- обмінних операцій на території України регулюється Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93, законами України «Про Національний банк України» та «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно- обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502 та іншими нормативно-правовими актами. Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 № 502, до валютно- обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками віднесено: купівлю у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні; продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам -нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту; купівлю- продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівлю- продаж дорожніх чеків за готівкові гривні; конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави; прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків. До резидентів належать фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання на території України, зокрема ті, що тимчасово перебувають за кордоном; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України; дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також філії та представництва підприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємницької діяльності. Нерезиденти - це: фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, зокрема ті, що тимчасово перебувають на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їхні філії, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставі законів України. Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління раціонального банку України 12.12.2002 р. № 502. Пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів; пункт обміну іноземної валюти, що працює на підставі агентського договору, - це складова власного операційного залу банку (фінансової установи) або приміщення, що на правах власності або оренди належить агенту, в якому юридична особа - резидент, що уклала агентський договір з банком (фінансовою установою) згідно з законодавством України, здійснює валютно-обмінні операції з іноземною валютою для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів. Безпосередньо здійснює валютно- обмінні операції касир пункту обміну валюти _ штатний працівник банку (фінансової установи) або агента, основним місцем роботи якого згідно з трудовим договором є банк (фінансова установа) або агент. Агент - це юридична особа - резидент, що внесена до Державного реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала агентський договір з банком згідно із законодавством України про здійснення від імені банку та за рахунок коштів банку валютно- обмінних операцій. Відкривати пункти обміну валюти для здійснення валютно-обмінних операцій мають право: банки, що отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення неторговельних операцій з валютними цінностями; фінансові установи, що отримали генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями. Відкриття пунктів обміну валюти банком (фінансовою установою) дозволяється лише на території того територіального управління Національного банку України, на території якого розташований цей банк (фінансова установа). Банки (фінансові установи) реєструють у територіальному управлінні пункти обміну валюти за умови дотримання вимог Інструкції про порядок організації та здійснення валютно- обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України 12.12.2002 р. № 502, щодо кваліфікації касирів, забезпечення цих пунктів засобами для визначення справжності банкнот і дорожніх чеків та наявності реєстратора розрахункових операцій. Проведення операцій у пункті обміну валюти розпочинається лише після його реєстрації в територіальному управлінні, а також реєстрації реєстратора розрахункових операцій у податковому органі та на підставі наказу з банку (фінансової установи) про відкриття пункту обміну валюти. Скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави із порушенням наведених та інших, визначених законодавством України, вимог і є об'єктивною стороною правопорушення, передбаченого коментованою статтею. Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується наявністю прямого умислу. Суб'єктами правопорушення можуть бути особи, яким виповнилося 16 років.
  7. К сожалению схемы salexart'а не освободят от ответственности, а судя на реалии люстрированных судей даже не смягчат постановление. Тут нужно подходить немного не так, сразу оговорюсь я с КУпАПом не работал, но суть впринципе одна. И так, кто знает есть ли КУпАП с коментариями? Если есть то нужно внимательно их почитать, может кто сталкивался - отпишитесь. Тут нужно уйти от слов: скуповування, продаж, обмін, засобу платежу або застави. Давайте вместе подумаем для чего еще нужна валюта
×