Махинации с горючим почти на 17 млн грн: дело передали в суд

В Киевской области в суд передали дело о нефтетрейдере, которого обвиняют в уклонении от уплаты почти 17 млн грн налогов. По данным следствия, горючее продавали за наличные в обход налогового учета, а в документах создавали фиктивные остатки на складах.

О завершении досудебного расследования сообщило Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киевской области. Речь идет о предприятии, которое работало в сфере торговли горючим.

По версии следствия, руководительница компании несколько лет использовала схему с фиктивными документами на закупку нефтепродуктов у фирм, с которыми предприятие фактически не работало. Объемы горючего в документах, как утверждает БЭБ, значительно превышали возможности грузовиков, которые якобы должны были его перевозить.

Такие операции, по данным правоохранителей, позволяли компании искусственно завышать расходы и занижать реальные доходы, чтобы уменьшить налоговые обязательства по НДС. Фактически горючее продавали за наличные, а в бухгалтерии оно оставалось как товар, который якобы годами хранился на складах.

Департамент стратегических расследований Нацполиции уточнил, что фигуранткой дела является бывшая депутатка районного совета Киевской области, сейчас действующая адвокатесса и директор компании, занимавшейся оптовой торговлей горюче-смазочными материалами.

По оценке следствия, из-за этой схемы в госбюджет не поступило 16,9 млн грн. Фигурантку обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение по делу обеспечивали сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции. Процессуальное руководство осуществляла Киевская областная прокуратура.

Для рынка горючего это дело важно как пример того, как теневые продажи за наличные и фиктивные документы уменьшают налоговые поступления в бюджет. В военное время такие потери особенно чувствительны, поскольку горючее остается критическим ресурсом для логистики, бизнеса и государственных нужд.

По материалам: Бюро экономической безопасности, Департамент стратегических расследований Нацполиции