США ударили санкциями по криптобиржам Ирана: кого задели ограничения
Минфин США внес в санкционный список крупнейшую иранскую криптобиржу Nobitex и еще три платформы. Вашингтон заявляет, что они помогали Ирану обходить санкции, переводить средства за границу и проводить операции, связанные с Корпусом стражей исламской революции.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело новые санкции против иранского крипторынка. В список SDN внесли Nobitex, которую американское ведомство называет крупнейшей биржей цифровых активов в Иране, а также платформы Wallex, Bitpin и Ramzinex.
Под ограничения также попали руководители и сооснователи Nobitex, в частности глава совета директоров, сооснователь и бывший CEO компании Амир Хоссейн Рад, нынешний CEO Сеид Али Хои и другие должностные лица, связанные с биржей.
По данным Минфина США, Nobitex в 2025 году обработала более 50% всех поступлений цифровых активов в Иран. Ведомство утверждает, что биржа способствовала платежам, связанным с террористической деятельностью, обходом санкций и операциями лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции, включая активность кошельков, связанных с прорежимными ransomware-акторами.
Отдельно в Вашингтоне заявили, что Nobitex помогала Центральному банку Ирана получать доступ к сотням миллионов долларов в стейблкоинах, которые использовались для поддержки иранского риала. Биржа, по версии Минфина США, также позволяла представителям иранского режима выходить на международные криптоплатформы и обходить санкции в нескольких юрисдикциях.
Санкции введены по двум правовым основаниям: контртеррористическому указу США EO 13224 и указу EO 13902, который позволяет наказывать лиц и компании, работающие в финансовом секторе Ирана. В Минфине США назвали это частью кампании "максимального экономического давления" на Тегеран.
Кроме Nobitex, под санкции попала Wallex, которую Минфин США называет второй по объемам иранской биржей цифровых активов. По оценке американского ведомства, она получила 12% всех поступлений цифровых активов в Иран в 2025 году и также проводила транзакции, связанные с КСИР.
Bitpin, по данным Минфина США, получила 10% иранских поступлений цифровых активов в 2025 году и обрабатывала операции на миллионы долларов, в частности транзакции, связанные с КСИР. Ramzinex, основанная в 2018 году в Тегеране, по версии Вашингтона, провела операции на более $2,45 млрд и использовалась для обхода санкций.
Последствием включения в SDN-список является блокировка имущества и имущественных интересов этих лиц и компаний в США или под контролем американских лиц. Американским гражданам и компаниям обычно запрещено проводить операции с подсанкционными структурами без разрешения OFAC.
Новые ограничения важны не только для американского рынка. OFAC отдельно пояснило, что иностранные финансовые учреждения и неамериканские лица также могут попасть под санкционный риск, если будут проводить значительные операции с Nobitex, Wallex, Bitpin или Ramzinex или помогать им товарами, услугами, технологиями или финансовой поддержкой.
Для крипторынка это означает усиление комплаенс-рисков вокруг операций, связанных с Ираном. Биржам, платежным сервисам, банкам и OTC-посредникам придется тщательней проверять транзакции, которые могут иметь связь с подсанкционными иранскими платформами или их клиентами.
США также связывают новые санкции с более широкой кампанией против финансовых каналов КСИР. Государственный департамент через программу Rewards for Justice предлагает вознаграждение до $15 млн за информацию, которая поможет разрушить финансовые механизмы Корпуса стражей исламской революции и его подразделений.
Для Украины эта тема важна из-за санкционного и безопасного измерения. Иран остается одним из ключевых партнеров России в военной сфере, в частности в поставках ударных дронов. Усиление давления на финансовые каналы Тегерана может усложнить доступ режима к средствам, которые используются для обхода санкций, поддержки прокси-структур и военных программ.
По материалам: OFAC, Минфин США