Украина усилит контроль за бенефициарами компаний и чиновниками - новые требования МВФ
Украина планирует усилить ответственность компаний за нарушения правил раскрытия конечных бенефициарных владельцев, а НАПК должно сосредоточить проверки деклараций на высокопоставленных лицах из наиболее рисковых сфер. Обе реформы входят в обновленные обязательства по программе с МВФ.
Об этом говорится в отчете Международного валютного фонда по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.
До конца декабря 2026 года власти должны подготовить законодательные изменения, которые усилят проверку данных о конечных бенефициарных владельцах компаний, механизмы привлечения к ответственности и санкции за нарушение соответствующих требований.
В частности, предусмотрено повышение максимальных штрафов и расширение перечня мер воздействия. Среди возможных санкций в меморандуме упоминается ликвидация юридического лица за существенные нарушения законодательства в сфере противодействия отмыванию средств.
В то же время это не означает, что компании уже могут ликвидировать из-за любой ошибки в информации о бенефициарах. Новые правила еще должны быть оформлены законодательно, а санкции должны быть пропорциональны тяжести нарушения. Также должны определить обстоятельства, которые будут усиливать или смягчать ответственность.
Отдельный блок требований касается проверки деклараций чиновников. По оценке МВФ, ежегодно декларации подают около 700 тысяч публичных служащих, что создает значительную нагрузку на Национальное агентство по предотвращению коррупции.
В фонде отметили, что большое количество деклараций, недостаточная автоматизация и разрозненные информационные системы ограничивают возможности НАПК сосредотачиваться на делах с наибольшим коррупционным риском.
До конца сентября 2026 года агентство должно утвердить новые правила риск-ориентированной проверки деклараций. Приоритет получают высокопоставленные лица, работающие в сферах с повышенными коррупционными рисками. Конкретный перечень таких сфер в отчете МВФ не приводится.
Изначально соответствующий структурный маяк планировали выполнить до конца июня, однако срок перенесли из-за задержки технической помощи и подготовки рекомендаций. НАПК также должно дважды в год публиковать ключевые показатели проверок деклараций и мониторинга образа жизни чиновников.
Таким образом, для бизнеса изменения могут означать более высокие штрафы и более жесткие последствия за существенные нарушения правил финансового мониторинга. Для чиновников - большую вероятность углубленной проверки, если их должность или сфера деятельности относятся к категории повышенного риска.
