Спор о финмониторинге чиновников грозит финансированию Украины от МВФ и ЕС - Bloomberg
Спор вокруг правил финансового мониторинга украинских высокопоставленных чиновников может поставить под угрозу получение новых траншей от Европейского союза и Международного валютного фонда. Наибольшие разногласия возникли из-за статуса политически значимых лиц (PEP), для которых предусмотрены усиленные банковские проверки.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров между украинскими властями и международными кредиторами.
По информации агентства, на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть 16 законопроектов, от принятия которых зависит дальнейшее финансирование Украины. По оценке народного депутата Ярослава Железняка, речь идет о возможности привлечь около $4,3 млрд от международных партнеров.
Законодательные инициативы охватывают трудовые стандарты, противодействие отмыванию средств, налоговые изменения и другие реформы, согласованные с ЕС и МВФ. Самые важные голосования запланированы до среды, 14 октября.
Однако, по данным двух собеседников Bloomberg, ключевым препятствием может стать нежелание части депутатов сохранять жесткие правила финансового контроля за политически значимыми лицами.
Речь идет о чиновниках, парламентариях и других лицах, деятельность которых связана с повышенными коррупционными рисками. Банки обязаны применять к ним дополнительные меры проверки в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию средств.
Ранее Верховная Рада поддержала поправку, которая смягчает правила усиленного финансового мониторинга для бывших высокопоставленных чиновников. Однако международные кредиторы выступили против таких изменений, считая их ослаблением антикоррупционных гарантий.
По информации Bloomberg, некоторые варианты новых законодательных изменений предусматривают сохранение пожизненного статуса PEP и отмену поправки, которая упростила финансовые проверки. В то же время сохранение статуса PEP не означает автоматического применения одинаково строгого контроля в течение всей жизни: объем проверок должен учитывать риски.
Собеседники агентства предупреждают, что отказ парламента отменить спорную поправку может сорвать договоренности о дальнейших выплатах от ЕС и МВФ.
Конфликт уже распространился на отношения между Верховной Радой и Национальным банком. По словам источников Bloomberg, многие депутаты требуют от президента Владимира Зеленского уволить главу НБУ Андрея Пышного, поскольку считают его сторонником сохранения действующих требований к финансовому мониторингу чиновников.
Официального решения относительно смены руководства Нацбанка нет. Агентство также не сообщает о каких-либо кадровых шагах со стороны президента.
Международные кредиторы настаивают на реформах
В июльском отчете МВФ уже выражал обеспокоенность изменениями украинского законодательства относительно PEP. В частности, фонд критиковал предложение ограничить усиленные проверки бывших чиновников 12 месяцами после увольнения, разрешая их продление только при наличии документально подтвержденного высокого риска.
По мнению экспертов МВФ, такие изменения вместе с расширением перечня лиц, подпадающих под финансовый мониторинг, могут ослабить эффективность системы и создать несоответствие международным стандартам FATF.
Дополнительные споры вызывают налоговые инициативы, в частности ограничение льгот для международных посылок, налогообложение доходов от цифровых платформ и борьба со злоупотреблениями налоговыми режимами.
Часть этих изменений парламент неоднократно откладывал из-за недостаточной поддержки среди депутатов. По словам собеседников Bloomberg, правительство ранее пыталось реализовать часть требований международных партнеров в смягченном виде, однако теперь пространство для дальнейших компромиссов стало меньше.
Ситуацию осложняют рост военных расходов и потребность Украины во внешнем финансировании. В начале октября Евросоюз отказался досрочно перечислять средства, предусмотренные для Украины на 2027 год, настаивая на выполнении уже согласованных реформ.
Как ранее сообщала Financial Times, Брюссель прежде всего ожидает выполнения законодательных условий для разблокирования средств, доступных в рамках действующих финансовых программ.
По оценкам МВФ, бюджетный дефицит Украины в 2027 году превысит $30 млрд. Поэтому задержка с принятием законов может повлиять не только на ближайшие транши, но и на переговоры о финансировании государственных потребностей в следующем году.
В то же время даже принятие всего пакета законопроектов не означает автоматического поступления заявленной суммы. Дальнейшие выплаты будут зависеть от выполнения конкретных условий программ и решений международных кредиторов.
По материалам: Bloomberg, Международного валютного фонда, Financial Times