Отмывание денег: разоблачен конвертцентр с оборотом в сотни миллионов

Усилиями Государственной фискальной службы Украины удалось ликвидировать очередной конвертцентр в столице, сообщает Курс Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Сотрудники Г У ГФС в г. Киеве прекратили деятельность „центра минимизации платежей в бюджет“, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по переводу безналичных средств в наличные», — говорится в сообщении.

Правоохранителями было установлено, что группа лиц в течение 2017−2020 годов через подконтрольные «транзитно-конвертационные предприятия и предприятия с признаками «фиктивности» оказывала конвертационные услуги денежных средств из безналичной формы в наличную, документально прикрывала бестоварные операции и незаконно формировала налоговые кредиты по НДС предприятиям реального сектора экономики.

Последние перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных предприятий правонарушителям за якобы приобретенные работы или услуги, которые в свою очередь формировали незаконный налоговый кредит за счет своих же предприятий-импортеров.

В дальнейшем «проконвертированная» незаконным методом наличность вместе с поддельными первичными документами передавалась «выгодоприобретателям». Стоимость подобных услуг составляла 9−10% от суммы, которая была проконвертированна.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, организаторами конвертцентра применялось 9 СХД.

Для оперативного и всестороннего расследования было создано 20 мобильных следственно-оперативных групп, которыми на основании постановлений районного суда г. Киева провели 27 обысков.

В результате проведения следственных действий правоохранителями были изъяты документальные подтверждения противоправной деятельности, электронные носители, бухгалтерскую документацию СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», черновые записи и более 2 млн гривен наличными.

Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2017−2020 годов с использованием реквизитов «транзитно-конвертационных предприятий» составил около 300 млн гривен. Вероятные потери бюджета, по оценке, составили более 50 млн гривен.

Досудебное расследование продолжается.