Банки, в которых мы держим деньги

[Modestus 3 646]

НБУ | Знати. Розуміти.

Цитата

❗️У медіа та в телеграм-каналах поширюється недостовірна інформація про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення з питань фінансового моніторингу та стягують на свою користь 20% від суми коштів, які зберігаються клієнтами на їхніх банківських рахунках.

❌️ Національний банк наголошує, що таке твердження не відповідає дійсності!

1️⃣ Законодавство з питань фінансового моніторингу не передбачає застосування банками будь-яких фінансових покарань до порушників правил фінансового моніторингу та стягнення за це "штрафу".

Тобто банки не мають права застосовувати до громадян штрафні санкції через порушення у сфері фінансового моніторингу.

https://t.me/nbu_ua/2551

[parti 46]

17.07.2024 в 11:07, Leva - 30 сказал:

Сьогодні знайома відкривала картку в Райфі. Сказали що купити онлайн валюту може тільки 2 рази на рік. А більше треба давати пояснення звідки кошти. 

А мені в цьому році, коли оновлював дані у відділенні спеціаліст сказала, що на 50 тисяч грн в місяць валютообмін в додатку якщо робити, питань не буде зі сторони Райфа. Знаю що багато роблять валютообмін кожен місяць.

Змінено учора в 17:25 користувачем parti