СПД. Снятие (обналичивание) крупных сумм

[z.ira 3]

По законодательству - финмониторинг от 150 тыс./день

14 часа назад, palu41 сказал:

Смотрит. Сейчас даже очень. С НГ будет очень-очень. 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/12/7/153734.htm

По этой ссылке смотрит только с целью проверки субсидий и прочих социальных льгот:

право Министерства финансов получать бесплатно информацию, содержащую банковскую тайну, персональные данные, иметь прямой доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления при реализации полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат и др.