Открытие валютного счета в Грузии

[yanis 0]

Насколько просто открыть счет резиденту Украины в Грузии? Можно ли заполнять документы на русском? Можно ли снимать валюту в банкоматах и какие лимиты?

И отдельный вопрос по Приватбанк Грузия -- у кого там есть счет? Есть ли саппорт на русском, Приват24 такой же как у нас?

Предлагаю поделиться опытом.

[yanis 0]

Сам спросил, сам ответил, насчет Приватбанк Грузия.

1. Валютный счет открывается за 20 минут в любом отделении, для открытия нужен только паспорт. Знание грузинского языка не требуется

2. Валюту можно снимать в кассе в любом количестве, некоторые валютные банкоматы тоже существуют, но не все (так и не понял, какие именно)

3. Есть техподдержка на русском и Приват24 на русском (такой же, как и украинский)

4. Сам Приватбанк Грузия в декабре был выкуплен Bang of Georgia, но кроме собственников ничего пока не изменилось (тот же бренд, те же продукты, и.т.д.)

[vaaano 49]

Либерти банк.

Информация на сайте на русском языке неактуальна, смотрите English.

Заявку на открытие счета принимают около 15 минут, консультанты знают русский, заявку на открытие счета можно заполнить на English.

Годовое обслуживание — 6лари( около 3$).

Включает интернет-банкинг (English), выпуск карты VISA на 4 года, карта UnionPay на 10 лет, мультивалютный счет( лари, евро, доллар), смс-банкинг. Банкоматов много, практически все выдают доллары( комиссия 0,2%).

На счет можно переводить WMZ, комиссия 2%.

 

КУАПП

Стаття 162^-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення,-

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Змінено 3 квітня, 2015 користувачем vaaano

[yanis 0]

КУАПП

Стаття 162^-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

 

С этим ясно, предположим, что мы откроем счет на время пребывания в Грузии. Виза для этого не требуется и пребывать можно сколько угодно.

 

Больше волнует вопрос грузинского налогообложение. Не заинтересуется ли налоговая инспекция Грузии наличием счета и денежными поступлением из-за границы на счета нерезидента?

[Makepeace 0]

Тоже интересует вопрос по поводу мониторинга транзакций, нужно ли доказывать происхождение средств как в Европе или там все проще, как в России?

[Чавдар Вълев 180]

 

 

КУАПП

Стаття 162^-2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків

Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків фізичних осіб, вчинене громадянином України, який постійно проживає на її території, а так само валютних рахунків юридичних осіб, що діють на території України, вчинене службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, а також вчинення зазначених дій громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності -

тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення,-

тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

С учетом нижеприведенного ситуация упрощается и перестает быть такой страшной:

" Национальный банк Украины либерализовал выдачу индивидуальных лицензий физическим лицам для осуществления некоторых валютных операций.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка № 479 от 24 июля 2015 года, передает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, этим постановлением усовершенствован порядок выдачи указанных лицензий физическим лицам-резидентам.

В частности, предусмотрено, что физическое лицо-резидент, во время пребывания за границей открыло банковский счет и разместило на нем валютные ценности, по возвращении на родину должно получить соответствующую валютную лицензию:

не позднее 24 месяцев с даты его возвращения в Украину (если пребывание за границей длилось не менее 183 дней);

не позднее 2 месяцев с даты его возвращения в Украину (если пребывание за границей длилось менее 183 дней)" http://www.epravda.com.ua/rus/news/2015/07/28/552797/

 

Хотя ИМХО лучше по возвращению зарубежный счет просто нигде не светить.