Куда пристроить гривну. Варианты вывода средств в безопасное место

[Floridor]

9 часов назад, gadina86 сказал:

как разработчик "антифродов" со стажем скажу что в нормальных банках лимиты бывают групповые/индивидуальные/бизнесОвые.

...
Вот такие лимиты/правила антифрода обойти невозможно. Чтобы обойти правила надо  подделать все 700 параметров персоны за 3 года...

опросы на форуме типа "у кого какой платеж проходит" дадут только обход групповых и бизнесовых лимитов. Индивидуальные лимиты/правила - все равно сработают.

Но в данном случае мы говорим о Revolut и его критериях для участников данной темы. То есть для подавляющего большинства из них ни о каких трёх годах речь не идёт, и портрет клиента практически идентичен: гражданин Украины средних лет, с адресом регистрации в какой нибудь Словакии/Литве, зарегистрированный примерно месяц назад, регулярно совершающий пополнение счета со своей карты украинского банка на сумму до 1000 евро и сразу же делающий свифт перевод на эту сумму в Украину адресату с такой же фамилией. Значит индивидуальные критерии тоже должны быть плюс-минус одинаковы.

[gadina86]

4 часа назад, Floridor сказал:

Но в данном случае мы говорим о Revolut и его критериях для участников данной темы. То есть для подавляющего большинства из них ни о каких трёх годах речь не идёт, и портрет клиента практически идентичен: гражданин Украины средних лет, с адресом регистрации в какой нибудь Словакии/Литве, зарегистрированный примерно месяц назад, регулярно совершающий пополнение счета со своей карты украинского банка на сумму до 1000 евро и сразу же делающий свифт перевод на эту сумму в Украину адресату с такой же фамилией. Значит индивидуальные критерии тоже должны быть плюс-минус одинаковы.

например "revolut" видит со смартфона:
- дорогой телефон + модели всех гаджетов подключенных к телефону (apple 14 max pro + iwatch 10 +airpod 100500 PRO или китайский  unknown phone model + hoco-poco-buds bluetooth 2.0)

- SSID wi-fi к которому телефон подключен (Premier Palace Hotel Kyiv или MyWiFi-Pivbar-u-dyadi-peti)

- названия приложений, которые установлены на смартфоне, по которым можно понять только Сильпо/Варус у вас в пользовании   или например к MASERATI-CLUB приложение, делаете ли ставки в интернет казино и т д 

- геопозицию (престижный регион или оккупированное село в Украине) - где установлено и где пользуется

...

поэтому у "регулярно совершающий пополнение счета со своей карты украинского банка на сумму до 1000 евро и сразу же делающий свифт перевод на эту сумму в Украину адресату с такой же фамилией" могут быть разные решения...разный портрет...а кол-во и сумма платежей при этом могут быть одинаковы...

Змінено 20 квітня, 2022 користувачем gadina86

[Floridor]

18 минут назад, gadina86 сказал:

например "revolut" видит со смартфона:
- SSID wi-fi к которому телефон подключен (Premier Palace Hotel Kyiv или MyWiFi-Pivbar-u-dyadi-peti)

- геопозицию (престижный регион или оккупированное село в Украине) - где установлено и где пользуется

То есть Револют не против, что у массово зарегистрировавшихся за последний месяц адрес, указанный при регистрации, не соответствует реальному местонахождению (в том числе в момент регистрации)?

Змінено 20 квітня, 2022 користувачем Floridor

[adykevuch]

21 минуту назад, Floridor сказал:

То есть Револют не против, что у массово зарегистрировавшихся за последний месяц адрес, указанный при регистрации, не соответствует реальному местонахождению (в том числе в момент регистрации)?

Мені здається таку лазівку як Револют і схожі спеціально залишили,для певних цілей,ІМХО

[Floridor]

24 минуты назад, adykevuch сказал:

Мені здається таку лазівку як Револют і схожі спеціально залишили,для певних цілей,ІМХО

Щоби в певний момент, коли явище досягне апогею, захлопнути мишоловку? 🤔

[+володимир]

16 часов назад, роман112 сказал:

С Аваля на револют всё(         «На виконання вимог НБУ щодо встановлення ліміту на операції переказу коштів, в т. ч. зарахування коштів на користь PayPal, Revolut, банком здійснюються технічні налаштування. На цей час тимчасово технічно дані операції недоступні»

А з яких банків ще дозволяє на револют,крім моно і ПБ?

[+роман112]

ПУМБ. Укргазбанк. 

[region61000]

1 час назад, роман112 сказал:

ПУМБ. Укргазбанк. 

Через какие сервисы?

[+роман112]

1 час назад, region61000 сказал:

Через какие сервисы?

Через Pay на револют

[sphinx]

2 години тому, роман112 сказав:

Через Pay на револют

Что за сервис такой Pay?

Кстати, с PayPal на карту $ пумб вывести не возможно. Причина неизвестна, а с унылой техподдержкой этого банка, выяснить вряд ли получится. На карту ПБ улетело с первого щелчка. Но! Через различные конвертации и комиссии курс получился почти 31 😴