Криптодвиж. Биржи, тапалки, промки

[zicus]

19 часов назад, zicus сказал:

Итак, сегодня затронем тему Token Splash для «новичков» на ByBit, о которой все говорят, скупают для этого документы и пытаются выхватить «жирный куш» в виде 200 – 500 usdt.

У кого еще нет своего аккаунта, можете написать мне в личку(@zicus), я Вам вышлю свою реферальную ссылку или возьмите ее у Art_ja в первом посте данной ветки.

Опять же, распишу действия для 1 аккаунта. Как делать несколько и «не спалиться», это  уже другая тема и более сложная для людей которые только ступили на тропу «Криптовалюты».

Общался сегодня с коллегой, который делал недавно новые аккаунты и участвовал в этой акции Token Splash для "новичков". Оказывается, он выполнял задания чуть ли не в середине первого дня и получил свои бонусы. Поэтому может и не стоит так торопиться, как я писал тут, что нужно делать куплю/продажу монет в первые минуты...

Змінено учора в 13:28 користувачем zicus

[Art_ja]

Заявление вайтбит.

 

Останніми днями ми стали об’єктом скоординованої інформаційної атаки, спрямованої на дискредитацію нашої компанії та створення паніки серед користувачів. У рамках цієї атаки поширюється неправдива інформація, маніпуляції та безпідставні звинувачення з метою викликати FUD (страх, невизначеність і сумніви) серед криптоспільноти.

 

Ми завжди керуємося принципами прозорості, дотримуємося міжнародних стандартів, тому готові надати офіційне роз’яснення щодо ситуації.

 

1. Всі дані клієнтів у цілковитій безпеці

Ми категорично заявляємо: жодного витоку даних користувачів WhiteBIT не було.

WhiteBIT є однією з найбезпечніших криптобірж у світі, яка першою отримала сертифікацію Cryptocurrency Security Standard (CCSS) найвищого рівня безпеки. До сьогодні WhiteBIT не зазнавала жодних хакерських атак, що підтверджує нашу репутацію та високий рівень кібербезпеки.

 

Ті дані, які зараз поширюються в інтернеті, є фейковими. Списки гаманців, які «гуляють» мережею, можна згенерувати та вивантажити за допомогою інструментів на зразок Chainalysis, доступних будь-якому авторизованому користувачу. Жодна особиста інформація чи баланси клієнтів WhiteBIT не потрапляли до сторонніх осіб.

 

Усі кошти наших клієнтів повністю захищені, а наші системи продовжують працювати у штатному режимі.

 

2. Робота WhiteBIT відповідає міжнародним стандартам

WhiteBIT — це криптобіржа, що працює прозоро та суворо дотримується міжнародних норм і стандартів. Ми повністю відповідаємо вимогам регуляторів, включаючи норми MiCA, та регулярно проходимо перевірки з боку уповноважених органів.

 

На нашій платформі діє обов’язкова процедура KYC, а всі транзакції підлягають суворим AML-перевіркам. Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами різних країн у питаннях розслідування незаконної діяльності.

 

3. Як усе почалося: Ситуація з Киргизстаном.

На початку 2024 року киргизька криптобіржа Four Dragons зазнала хакерської атаки, під час якої було викрадено понад $841 000 у криптоактивах. Частина цих коштів була переведена на кілька великих бірж, зокрема й WhiteBIT.

 

Ми були єдиною біржею, яка оперативно відповіла на запит Four Dragons та розпочала роботу з відстеження коштів. Завдяки злагодженій роботі нашої команди та служби AML, нам вдалося заморозити $46 450 із викрадених активів і розмітити підозрілі адреси для блокування подальших транзакцій. Заморожені $46 450 були повернуті 24 листопада 2024 року (Хеш транзакції https://tronscan.org/#/transaction/c46d45749b89accf9155a7055943beebcee341f1cffcbd09e96dc9bb34453329)

 

Попри наші зусилля, власники Four Dragons звернулися до слідчих МВС Киргизстану та, щоб скоріше закрити справу, почали вимагати компенсації всієї суми викрадених коштів, включно з тими, що не були переведені на нашу платформу. Ми чітко пояснили:

 

WhiteBIT несе відповідальність тільки за кошти, які знаходяться на нашій платформі.

Біржа не є фінансовим посередником, який може компенсувати збитки, завдані сторонніми особами.

Ми зробили все можливе, щоб допомогти в розслідуванні.

Проте слідчі та власники біржі почали чинити тиск, шантажуючи нас медійною атакою у разі невиконання їхніх неправомірних вимог. WhiteBIT не веде переговорів із шантажистами, тому внаслідок нашої відмови атака все ж таки розпочалася. Ми своєю чергою звернулися із заявою та офіційними запитами до правоохоронних органів Киргизстану, аби вони розібралися у ситуації, що і спричинило збільшення медійного тиску на WhiteBIT.

 

4. Скоординована медійна атака

Медіакампанія проти WhiteBIT почалася з анонімних російських Telegram-каналів, які стали поширювати фейки, зокрема:

 

«Витік даних клієнтів» — не відповідає дійсності. Зразок, представлений як «доказ» витоку даних, є нічим іншим, як стандартною вибіркою з Chainalysis, що відображає загальнодоступні дані блокчейну. По суті, будь-хто, маючи авторизований доступ до таких інструментів, може вивантажити аналогічні дані.

«Розслідування Інтерполу та міжнародні схеми відмивання коштів» — повністю вигадана інформація. Усі заяви, включаючи підроблені листи, нібито від Інтерполу, не мають жодного підтвердження. Юридичний відділ WhiteBIT взаємодіє з різними правоохоронними та регуляторними органами в різних країнах. Проте наша компанія не отримувала жодних запитів від Інтерполу з цього приводу чи будь-яких інших міжнародних організацій та установ.

«WhiteBIT як “пральня для відмивання грошей”» — абсурдне звинувачення без жодних доказів. Ми суворо дотримуємося всіх міжнародних правил та найкращих практик для запобігання випадкам відмивання грошей (ML). Наші процедури відповідності є надійними та регулярно проходять аудит.

Окрім цього, були відправлені листи, нібито від «слідчого МВС Киргизстану» з використанням адреси i.dogdurbekov@cp.mvd.gov.kg. Ми не можемо підтвердити, чи ця адреса є повністю фейковою, чи вона використовується самим слідчим в особистих цілях, але її використовували для здійснення тиску на компанію і поширення дезінформації.

 

5. WhiteBIT продемонструвала неймовірні результати у 2024 році, виходячи на лідуючі позиції криптоіндустрії

Наша репутація та результати говорять самі за себе:

 

У 2024 році біржа WhiteBIT досягла торгового обороту у $2,7 трлн.

Ми увійшли до ТОП-2 криптобірж світу за трафіком.

Наш актив WhiteBIT Coin (WBT) виріс у ціні до $26.

Кількість клієнтів біржі зросла в кілька разів, а кількість інституційних клієнтів перевищила 1300.

Ми розуміємо, що такі успіхи привертають не лише увагу клієнтів і партнерів, але й тих, хто намагається нажитися або дискредитувати нас.

 

6. Для наших користувачів

Ми закликаємо вас бути обачними та не піддаватися на провокації. Перевіряйте факти та довіряйте інформації лише з офіційних джерел WhiteBIT.

 

У разі виникнення питань звертайтеся до нашої пресслужби через офіційну електронну пошту: pr@whitebit.com.

 

WhiteBIT продовжує працювати у звичному режимі, і ми залишаємося вашим надійним партнером у криптосвіті.

 

З повагою,

Команда WhiteBIT

[zicus]

В 03.01.2025 в 12:37, zicus сказал:

Всем у кого еще нет аккаунта на криптобиржах, хотел порекомендовать их и описать следующие моменты при регистрации:

• В основном сейчас биржи требуют пройти KYC т.е. нужно будет сфотографировать документ + идентифицировать себя по лицу. Те времена когда можно было регистрироваться без документов - в прошлом. Под документами подразумевается загран паспорт, водительские права, ID паспорт нового образца
• потребуется указать эл. почту и ввести пароль. Рекомендую пароль указывать на каждую биржу свой индивидуальный и не меньше 14 символов. Электронная почта - тут уже сами решайте, то ли создать новую под биржи, то ли взять действующую. ГЛАВНОЕ - позаботьтесь о ее защите.
• Все пароли к чему либо, храните где то отдельно в записной книжке. Ни в коем случае не храните на цифровом носителе - есть большой риск потерять навсегда свои кровные.
• При установке 2-х факторной аутентификации (установка гугл аутентификатор) - обязательно перепишите код в записную книгу и не фоткайте QR - код, а лучше ручками сами внесите его, дабы проверить правильность переписанного кода. Есть риск, что при переустановке данного приложения или утери телефона Вы больше не сможете его восстановить, если не перепишите его себе в бумажный блокнот.
• Деньги хранящиеся на бирже - это деньги биржи..))). Поэтому, если планируете долгое время не работать с деньгами на бирже, лучше их вывести то ли на холодный то ли на горячий кошелек. Тут уже каждый решает сам где их лучше хранить 😉
• указывать номер телефона - тут тоже смотрите сами. Есть биржи которые не требуют жестко номер, а есть у которых не внеся его, дальше регистрация не пройдет.

Касательно самих криптобирж, вот их адреса, вбив их в строчку браузера Вам подтянет выбранную биржу, главное правильно ввести и не ошибиться в наборе:

bybit.com

binance.com

okx.com

(привел основные ТОПовые), но есть еще ряд с которыми можно работать и получать доп. доход.

 

Если будут вопросы, задавайте, помогу чем смогу.

В дополнение, к ранее мной сказанному, хочу еще дополнить о необходимости, конечно на Ваше усмотрение, включение в настройках самой биржи «белого списка».

Что он дает:

- отправка любой монеты будет осуществляться ТОЛЬКО с этого списка

- чтобы внести адрес в этот список Вам необходимо будет подтверждать каждый раз как вносите новый адрес: паролями/почтой/google authenticator что Вы есть Вы..)))

Какие  для себя виду +:

- внес один раз адрес и уже не заморачиваешься с подтверждением на отправку

- если вдруг указал не ту сеть, а адрес вытягивал с «белого списка», то система все выставит как в «белом списке». По крайней мере на ByBit так работает..))

НО, необходимо время от времени проверять адреса получателя, потому что время от времени биржи меняют адреса, заметил такое на ОКХ.

[Mozart]

12 минут назад, zicus сказал:

В дополнение, к ранее мной сказанному, хочу еще дополнить о необходимости, конечно на Ваше усмотрение, включение в настройках самой биржи «белого списка».

Что он дает:

- отправка любой монеты будет осуществляться ТОЛЬКО с этого списка

- чтобы внести адрес в этот список Вам необходимо будет подтверждать каждый раз как вносите новый адрес: паролями/почтой/google authenticator что Вы есть Вы..)))

Какие  для себя виду +:

- внес один раз адрес и уже не заморачиваешься с подтверждением на отправку

- если вдруг указал не ту сеть, а адрес вытягивал с «белого списка», то система все выставит как в «белом списке». По крайней мере на ByBit так работает..))

НО, необходимо время от времени проверять адреса получателя, потому что время от времени биржи меняют адреса, заметил такое на ОКХ.

Я правильно понимаю: мы вбиваем в этот список адреса получателей? Т.е. свои счета на других биржах, да?

[zicus]

Только что, Mozart сказал:

Я правильно понимаю: мы вбиваем в этот список адреса получателей? Т.е. свои счета на других биржах, да?

да, все правильно. Или адреса других людей куда планируете отправить свои монетки с этой биржи

[Dregon]

А кто то знает можно ли на какой то бирже под залог спота брать usdt? Если да то как это реализуется и какие есть подводные камни?

[zicus]

В 03.01.2025 в 12:37, zicus сказал:

03/01 на ByBit начинается launchpad по монете XTER. Продлиться до 08/01. Данную акцию можно совместить с launchpool по монете FLOCK (ранее писал о ней)

Чтобы принять участие, нужно подтвердить свое участие. Данная акция находится (если заходить через комп на сайт ByBit): Торговля/Spot X/Launchpad

Тут 2 Варианта акции:

1 - рулетка 50/50 повезет или нет. При этом ничего не теряете. Нужно оставить на счету min - 100 usdt на этот период и не выводить т.к. подсчет ведется каждый час. В результате, если Вам выпадет выигрышный билет, то сможете приобрести 375 XTER по цене 0,04 usdt из этих 100 usdt. Монеты Вам придут на кошелек за 1 час до начала листинга данной монеты.

2- гарантированно получить данную монету, но для этого нужно положить на свой счет уже монету MNT. От того сколько будите держать (количество MNT) и сколько будет участников в целом, зависит сколько Вам биржа сможет выделить новой монеты. Ее количество может быть больше чем в Варианте №1. По окончанию, принцип тот же что и в Варианте №1 - Вам выделяется объем этих монет и Вы, если желаете, покупаете их по цене 0,04 usdt.

РИСКИ: 

- цена монеты по рынку может быть ниже чем Вы ее купили;

- комиссия на взятие в кредит монеты MNT будет больше чем получите доход от продажи самой монеты (XTER) на рынке;

Как показывает практика, если сразу продавать акционную монету (в первые минуты ее выхода на рынок), то остаетесь в +. Иногда даже бывало что монета росла после листинга, но это очень редко. В основном всегда укатывали цену в первые 2 часа.

Более детально условия акции можете почитать на сайте биржи.

Закончилась данная акция по launchpad XTER. Если кто то участвовал и выпал выигрышный билет, то можно было получить 375*0,55-375*0,04=191,25 usdt (чистыми) на счейчас, пока рыночная цена данной монетки 0,55usdt .

При этом не нужно было ничего делать, просто держать на счету 100 usdt.

У меня не сработал ни один билетик ..(((

 

Если бы держали на счету монету MNT в количестве 5000 и параллельно бы они участвовали бы launchpool, то гарантированно можно было получить 253 XTER или 129 usdt.

[zicus]

1 час назад, Dregon сказал:

А кто то знает можно ли на какой то бирже под залог спота брать usdt? Если да то как это реализуется и какие есть подводные камни?

Все зависит от того какую монетку хотите оставить под залог и готова ли биржа ее принять как залог.

Тут главное смотреть на % ликвидации, чтобы не приблизилось к граничной цифре, и "доливать" свою монету еще чтобы снизить этот % влево. Иначе биржа заберет Ваши монеты и вы останетесь с той которую брали взаймы. Коэффициент заема колеблется от 1,2 до 1,4 т.е. чтобы получить 1 usdt нужно будет оставить в залог свою монету по цене 1,2 - 1,4 usdt 

Змінено 12:28 користувачем zicus

[zicus]

Кстати, сегодня крайний срок когда можно еще выполнить акцию на ОКХ по Pengu. Ранее о ней писал и что и как делать выкладывал инструкцию.

У кого еще нет своего аккаунта, можете написать мне в личку(@zicus), я Вам вышлю свою реферальную ссылку или возьмите ее у Art_ja в первом посте данной ветки.

[Tes_mk]

1 час назад, Dregon сказал:

А кто то знает можно ли на какой то бирже под залог спота брать usdt? Если да то как это реализуется и какие есть подводные камни?

 можно, выше уже написали, рекомендую дважды перечитать, вникнуть и потренироваться на мелких суммах ))