Перейти до вмісту

Yato

Форумчанин
 Проглянути профіль  Активність

  • Публікації

    35

  • Зареєстрований

  • Відвідування

Репутація

65 Душка

Про Yato

  • Звання
    Member

Додаткові данні

  • Пол:
    Мужской
  • Звідки:
    Павлоград

Відвідувачі профілю

2 627 переглядів профілю
  1. Yato

    Финансовый мониторинг в банках Украины

    Yato відповів тему користувача Beatle Депозити

    Мониторят даже пополнения вами лично в терминале самообслуживания Допустим лимит одного максимального пополнения в пумбе 29999 Я пополнял 2-3 шт за раз, переводов с/на карты других банков других физ лиц не делал, думал если свои туда суда, то не попаду под фин мон... Попал, назвали это дроблением Даже если вы пополняете/получаете переводы на карту и допустим покупали валюту в кассе, то эти суммы тоже суммируются Речь идёт об операциях в одном банке
  2. Yato

    Финансовый мониторинг в банках Украины

    Yato відповів тему користувача Beatle Депозити

    https://buhgalter911.com/journals/buh911/2020/march/issue-11/article-107475.html По моим счетам финмон сработал на 400 к Счета заблокировали, сделали выписку по финансам за год и попросили подтвердить доходы
  3. Yato
    Сегодня пришёл в отделение за заказанными долларами. Ждал синими... Со слов кассира синих в ближайшее время не предвидится Выдавать будут разными, 2003, 2006 год
  4. Yato
    С депозита в привате получал исключительно синими Пумб и А-банк в основном зелеными
  5. Yato
    Добрый день, в моем городе в Привате тоже на продажу только зеленые и не всегда в хорошем состоянии Прихожу в приват и покупаю на карту универсальная без комиссии, потом через депо и заказ валюты выдают новыми синими
  6. Yato
    Вероятно не сумма На счету около 6 к евро Движений последние 6 мес практически не было При регистрации, точно уже не помню, указал, что беженец и нахожусь во Франции. Там в это время была моя семья, они там курьером получили физическую карту. Вероятно револют решил, что я до сих пор нахожусь во Франции, а по их законам, если находишься в стране более 6 месяцев, нужно заполнять декларацию о счетах На почту пришел бланк французской декларации Я ее не заполнял Позже в приложении указал, что не проживаю во Франции и не плачу налоги там Информация обновилась, и предупреждение с главного экрана исчезло
  7. Yato
    Добрый вечер. Пришло письмо от Революта, что надо задекларировать свои счета Может кто уже сталкивался. Подскажите
  8. Yato
    Добрый вечер, Пумб вроде бы тоже сделал депозит в долларах с возможностью внесения денег с гривневой карты Но пока вроде только в приложении для айфонов У кого-нибудь уже получилось оформить?
  9. Yato
    Добрый день всем Фин мон разблокировал мои счета Пумба Причиной послужило увеличенные движения по карте физ лица в период введения военного положения. более 600 тыс и после того как я засветился. уже взяли все мои операции по карте за год с 04.21 по 04.22 и по всем этим поступлениям предоставлял справку о доходах и Ок-7 Причина больших оборотов еще и то. что супруга с детьми выехала из страны. и я кидал ей деньги Терминал Пумб рядом. кидал сначала на пумб. а потом себе на карты и ей. Думал я же у них Фоп и они видят мои доходы)))
  10. Yato
    я такой в отделении был не один)))
  11. Yato
    Почему и пытаюсь предупредить всех остальных Все эти операции я делал и предыдущие годы. не было вообще вопросов Фин мон сработал сейчас. ужесточили с 15(вроде) марта
  12. Yato
    самое главное. что как фоп я у них тоже. и все мои движения. приходы с терминала они видят карта все бизнес отпишусь
  13. Yato
    Я фоп. 2 группа деньги поступают как по терминалу так и нал со многими поставщиками расчет на карту поэтому выручку ложил на депо. началась война. решил снять потом положил назад вот и вся движуха 200 туда 200 назад и т.п
  14. Yato
    2 месяца
  15. Yato
    600-800 к грн
×