Yato
-
Постів
36 -
Зареєстровано
-
Відвідування
Відвідувачі профілю
3 605 переглядів профілю
Досягнення Yato
-
Добрый вечер Хотелось бы услышать ваши мысли по поводу сохранности денег на банковских счетах и картах при разных вариантах развития событий на фронте Интересуют самые худшие варианты Насколько устойчива банковская система, и если закроется немалый процент отделений одного из системных банков Украины, будет ли доступ к счетам?
-
Мониторят даже пополнения вами лично в терминале самообслуживания Допустим лимит одного максимального пополнения в пумбе 29999 Я пополнял 2-3 шт за раз, переводов с/на карты других банков других физ лиц не делал, думал если свои туда суда, то не попаду под фин мон... Попал, назвали это дроблением Даже если вы пополняете/получаете переводы на карту и допустим покупали валюту в кассе, то эти суммы тоже суммируются Речь идёт об операциях в одном банке
- 101 відповідь
-
- 7
-
-
-
- фин мониторинг
- финмониторинг
- (і ще 8 )
-
https://buhgalter911.com/journals/buh911/2020/march/issue-11/article-107475.html По моим счетам финмон сработал на 400 к Счета заблокировали, сделали выписку по финансам за год и попросили подтвердить доходы
- 101 відповідь
-
- 4
-
-
-
- фин мониторинг
- финмониторинг
- (і ще 8 )
-
Сегодня пришёл в отделение за заказанными долларами. Ждал синими... Со слов кассира синих в ближайшее время не предвидится Выдавать будут разными, 2003, 2006 год
-
С депозита в привате получал исключительно синими Пумб и А-банк в основном зелеными
-
Добрый день, в моем городе в Привате тоже на продажу только зеленые и не всегда в хорошем состоянии Прихожу в приват и покупаю на карту универсальная без комиссии, потом через депо и заказ валюты выдают новыми синими
-
Вероятно не сумма На счету около 6 к евро Движений последние 6 мес практически не было При регистрации, точно уже не помню, указал, что беженец и нахожусь во Франции. Там в это время была моя семья, они там курьером получили физическую карту. Вероятно револют решил, что я до сих пор нахожусь во Франции, а по их законам, если находишься в стране более 6 месяцев, нужно заполнять декларацию о счетах На почту пришел бланк французской декларации Я ее не заполнял Позже в приложении указал, что не проживаю во Франции и не плачу налоги там Информация обновилась, и предупреждение с главного экрана исчезло
-
Добрый вечер. Пришло письмо от Революта, что надо задекларировать свои счета Может кто уже сталкивался. Подскажите
-
Добрый вечер, Пумб вроде бы тоже сделал депозит в долларах с возможностью внесения денег с гривневой карты Но пока вроде только в приложении для айфонов У кого-нибудь уже получилось оформить?
-
Добрый день всем Фин мон разблокировал мои счета Пумба Причиной послужило увеличенные движения по карте физ лица в период введения военного положения. более 600 тыс и после того как я засветился. уже взяли все мои операции по карте за год с 04.21 по 04.22 и по всем этим поступлениям предоставлял справку о доходах и Ок-7 Причина больших оборотов еще и то. что супруга с детьми выехала из страны. и я кидал ей деньги Терминал Пумб рядом. кидал сначала на пумб. а потом себе на карты и ей. Думал я же у них Фоп и они видят мои доходы)))
-
я такой в отделении был не один)))
-
Почему и пытаюсь предупредить всех остальных Все эти операции я делал и предыдущие годы. не было вообще вопросов Фин мон сработал сейчас. ужесточили с 15(вроде) марта
-
самое главное. что как фоп я у них тоже. и все мои движения. приходы с терминала они видят карта все бизнес отпишусь
-
Я фоп. 2 группа деньги поступают как по терминалу так и нал со многими поставщиками расчет на карту поэтому выручку ложил на депо. началась война. решил снять потом положил назад вот и вся движуха 200 туда 200 назад и т.п
-
2 месяца
