Банковскую карту (счёт) промониторили? как выкрутиться?

[Black_Mamba]

3 часа назад, dndz-sat сказал:

Вы думаете, что действительно дойдет до такой ситуации, что любой денежный мало-мальски весомый перевод между карточными счетами либо отправка средств от юрика физлицу либо перевод средств на счет безработных, за продажу чего-то в интернете, за услуги и т.д будет тщательно мониториться, счет блокироваться и будут выяснения - откуда деньги? 

В нынешней ситуации народ уже итак не доверяет банковской системе и неохотно несет туда деньги. Да еще и промониторить всех, особенно небольшие суммы,  имхо нереально. Как вы себе это представляете?

Банки наоборот должны быть заинтересованы, чтобы клиент охотно пользовался их услугами и не боялся использовать счета и карты. Разве выгодно всех массово сдавать в налоговую и т.п органы на предмет подозрительных переводов на карты, тем более на небольших суммах по меркам банка?

Если будет массовый мониторинг и запросы на обоснование прихода средств, то народ просто будет уходить в наличные расчеты по-возможности, через расчеты электронными валютами и т.п.

Если такое будет, то это будет инициатива никак не банков, а тех, кто повыше, и от мнения банков никак не зависящая. Скажите, много сделано нынешней властью для блага народа и увеличения его доверия к банковской системе? Сейчас из простого народа будут выжимать все по-максимуму, чтобы хоть как-то обеспечивать существование государства. Попытки налаживания тотального контроля над быдло-массой видны невооруженным взглядом,и финансовый контроль - его неотъемлемая часть. Так что лично мне подобный сценарий видится вполне реалистичным. 

[Kataleya]

позволю себе немного оффтопа
отмена 2% ПФ при покупке валюты в банках: насколько я понимаю, банки при налич. паспорта (ну может не все банки требуют) могут обменять на 12 кило в день в этом банке... 
тот, кто  хоть что-то получает от гос-ва, вообще не имеет права купить валюты в банках?
паспорт ведь показывают, или это внутри банка инфа остаётся, дальше не выходит.... ведь с этим паспортом можно не одно отделение обойти и прикупить?...
просто мысли вслух с шагом наперёд... 
не чревато это для людей - "дотационщиков", простите за слово... и не только....или могут быть последствия?

[Kataleya]

13 минуты назад, Black_Mamba сказал:

Если такое будет, то это будет инициатива никак не банков, а тех, кто повыше, и от мнения банков никак не зависящая. Скажите, много сделано нынешней властью для блага народа и увеличения его доверия к банковской системе? Сейчас из простого народа будут выжимать все по-максимуму, чтобы хоть как-то обеспечивать существование государства. Попытки налаживания тотального контроля над быдло-массой видны невооруженным взглядом,и финансовый контроль - его неотъемлемая часть. Так что лично мне подобный сценарий видится вполне реалистичным. 

давайте без политики, я тоже оффтоплю, но больше по сути.... ок?

[Koschka]

 Попытки налаживания тотального контроля над быдло-массой видны невооруженным взглядом,и финансовый контроль - его неотъемлемая часть.

11 минуту назад, Black_Mamba сказал:

Попытки налаживания тотального контроля над быдло-массой видны невооруженным взглядом,и финансовый контроль - его неотъемлемая часть

Смешно читать подобное , население допустим той же Германии по вашему быдло , там тотальный контроль и налоговая бдит . А на Украине субсидии налево и направо даже без проверок платёжеспосбности .

[Black_Mamba]

2 минуты назад, Kataleya сказал:

давайте без политики, я тоже оффтоплю, но больше по сути.... ок?

А вы таки думаете, шо банки эти проверки устраивают по собственной инициативе, без указки сверху? 

[Kataleya]

Только что, Black_Mamba сказал:

А вы таки думаете, шо банки эти проверки устраивают по собственной инициативе, без указки сверху? 

я ничего не думаю такого, шоб аж так страшно стало, Вы шо с Одессы?шучу
написали же про верификацию от Минфина....и ссылку дали.....
да, по указанию

 

[Black_Mamba]

1 минуту назад, Koschka сказал:

 Попытки налаживания тотального контроля над быдло-массой видны невооруженным взглядом,и финансовый контроль - его неотъемлемая часть.

Смешно читать подобное , население допустим той же Германии по вашему быдло , там тотальный контроль и налоговая бдит . А на Украине субсидии налево и направо даже без проверок платёжеспосбности .

Вы смотрели, к какому сообщению был мой ответ? Там речь как бы шла не о субсидиях, а о вероятности проверки всех движений средств. 

Гы-гы. Когда в нэньке налоговая и прочие органы будут работать так, как в Германии, то есть, проверять и привлекать к ответственности всех, невзирая на чины и приближенность к олимпу, тогда и продолжим дискуссию.

[Koschka]

10 минут назад, Black_Mamba сказал:

Там речь как бы шла не о субсидиях, а о вероятности проверки всех движений средств. 

К тотальной проверке Украина придёт очень скоро и это правильно . А о субсидиях я написала , потому как  ,если бы претенденты на неё обязаны были доказывать свою неплатёжеспособность , большинство её бы не имело .

[Black_Mamba]

1 минуту назад, Koschka сказал:

 А о субсидиях я написала , потому как  ,если бы претенденты на неё обязаны были доказывать свою неплатёжеспособность , большинство её бы не имело .

Так, а ко мне какие претензии? С чего вы взяли, что я против проверки тех, кому выделяют субсидии? Еще раз: я отвечал к сообщению по поводу тотального контроля всех и вся, а не субсидиантов.

3 минуты назад, Koschka сказал:

К тотальной проверке Украина придёт очень скоро и это правильно .

Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

(Мартин Нимёллер)

[Koschka]

9 минут назад, Black_Mamba сказал:

Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом.
Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом.
Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

И к чему это написано . Сама постановка вопроса автора топика , как избежать контроля , ужасна в стране банкроте . А ещё хотят жить хотя бы , как в Польше .