Финмониторинг при обмене валюты

[Samurai 300 601]

Выпилено из ветки: "Прогноз курса доллара к гривне".
_________________________________________________


За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга

Ось тримайте 
Дальше сами 

Змінено 29 січня, 2018 користувачем Хасан

[Twin 12 250]

23 часа назад, Samurai сказал:

За обмен $1000 — на допрос. Как будут обходить новые правила финмониторинга

Ось тримайте 
Дальше сами 

Ну в банк я вже давно не здаю, а є ще люди які цим бавляться, паспортами світять і навіть на депо закидують..

[Oleg_Sa 35]

22 часа назад, Twin сказал:

Ну в банк я вже давно не здаю, а є ще люди які цим бавляться, паспортами світять і навіть на депо закидують..

Так, если вы планируете поменять 30 тыс. грн  то кассир в уличном обменнике обязан будет попросить у вас паспорт, код, а также заполненную анкету, в которой вы должны будете указать, откуда у вас деньги

[Twin 12 250]

Только что, Oleg_Sa сказал:

Так, если вы планируете поменять 30 тыс. грн  то кассир в уличном обменнике обязан будет попросить у вас паспорт, код, а также заполненную анкету, в которой вы должны будете указать, откуда у вас деньги

Я не міняю в касира на вулиці, жартуєте..

[aleksandr7434saman 3 601]

5 минут назад, Oleg_Sa сказал:

Так, если вы планируете поменять 30 тыс. грн  то кассир в уличном обменнике обязан будет попросить у вас паспорт, код, а также заполненную анкету, в которой вы должны будете указать, откуда у вас деньги

Если они будут позволять себе такую самодеятельность,то кроме бабушек с засалеными двацатками,у них никто менять не будет

[kiv147 2 943]

30 минут назад, Oleg_Sa сказал:

Так, если вы планируете поменять 30 тыс. грн  то кассир в уличном обменнике обязан будет попросить у вас паспорт, код, а также заполненную анкету, в которой вы должны будете указать, откуда у вас деньги

Пока никто ничего не обязан, и кассир , если нужно поменяет 10 раз по 29 тыс гривен.

[_CKAT_ 76]

22 часа назад, Oleg_Sa сказал:

Так, если вы планируете поменять 30 тыс. грн  то кассир в уличном обменнике обязан будет попросить у вас паспорт, код, а также заполненную анкету, в которой вы должны будете указать, откуда у вас деньги

это с какого перепуга?!
Вы видать не меняли никогда в наших киосках гривны.

[Jilane2 2 567]

20 часов назад, Samurai сказал:

https://vesti-ukr.com/strana/274847-otchitatsja-o-dokhodakh-i-pokupkakh-zachem-nuzhna-zhestkaja-proverka-ukraintsev

Ось тримайте 

Все сидят на Бумаге и Ждут Ниже и ниже 

Дальше сами 

Выдержка из стать "Власти решили отслеживать все наши траты. Так, если вы планируете поменять 30 тыс. грн (а это сейчас даже не €1 тыс.), то кассир в уличном обменнике обязан будет попросить у вас паспорт, код, а также заполненную анкету, в которой вы должны будете указать, откуда у вас деньги."..

Это полная ахинея, которая кроме смеха ничего не вызывает)))

[KPECT 487 123]

В 29.01.2018 в 09:02, Jilane2 сказал:

Это полная ахинея, которая кроме смеха ничего не вызывает)))

Вы наверное не в Украине живете, да? Если в Украине, то тогда я приведу пару примеров навскидку... 

1. То, что в обменках при обмене выдается две бумажки: одна - чек из РРО, а вторая - квитанция утвержденной формы 377, никого не удивляет? При этом при точно такой же операции (один в один, абсолютно идентичной), но проведенной в банковском учреждении - всего одна квитанция. Это как вообще? 
2. Забыли уже, как ксерокопии паспортов снимали при валюто-обменной операции?  

Вердикт: захотят - сделают. Скажут "к ногтю" и никто никуда не денется (ну или закроется). Ну или помогут закрыться, методов масса, просто поверьте на слово.
Так что Вы бы поаккуратнее с оценочными суждениями типа "ахинея" или им подобным. 

З.Ы. Да-да, у нас все официально. Кассиры оформлены, налоги платятся... а ведь когда то и о таком могли только мечтать. 

[Tartakovsky 5 265]

В 29 января 2018 г. в 09:02, Jilane2 сказал:

Это полная ахинея, которая кроме смеха ничего не вызывает)))

Смех-смехом, но ведь копии паспорта уже были?? В чем проблема ещё и анкетку заполнить? Просто будет смещение в сторону чёрного рынка.