Открытие счета для НЕрезидента.

[ukrman 368]

У кого-то была практика открытия счета для нерезидента ? Больше всего интересует Европа и европейские банки. Какие нужны документы? Какие могут возникнут проблемы, ограничения и тп?

Змінено 6 вересня, 2014 користувачем ukrman

[admin 28 687]

Знакомая не смогла открыть счет в Швейцарии - с турвизой никак. Ячейку тоже не дали.

В Италии - то же саиое.

 

 

А вот на компанию - без проблем.

[ukrman 368]

Знакомая не смогла открыть счет в Швейцарии - с турвизой никак. Ячейку тоже не дали.

В Италии - то же саиое.

 

Имеется бизнес виза. Сам открывал по ВНЖ без проблем, но банковский сотрудник сказал что можно открыть и как нерезиденту. Сейчас хочу так открыть в другом банке, потому что ВНЖ не вечный

 

Больше всего интерисует Германия и дойчбанк

Змінено 6 вересня, 2014 користувачем ukrman

[jasin 15]

в Польше без проблем. Нету разницы, резидент не-резидент. Нужен только паспорт и его перевод на польский.

[ukrman 368]

в Польше без проблем. Нету разницы, резидент не-резидент. Нужен только паспорт и его перевод на польский.

Тоже так думал, но:

 

Uprzejmie informujemy, iż otwarcie konta możliwe jest w przypadku posiadania jednego z poniższych dokumentów:

1) ważny polski dowód osobisty, lub

2) ważny polski paszport z wpisanym numerem PESEL, lub

3) ważny polski paszport bez wpisanego numeru PESEL, jeżeli jednocześnie Klient przedstawia dokument wydany przez uprawnioną do tego jednostkę, potwierdzający nadanie numeru PESEL, lub

4) ważną kartę pobytu oraz nadany numer PESEL (udokumentowany na karcie lub odrębnym zaświadczeniu). 

Bank otwiera również konta obywatelom UE, którzy:

1) legitymują się ważnym unijnym dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz

2) uzyskali zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu w Polsce lub

3) potwierdzenie zameldowania lub

4) umowę kupna nieruchomości mieszkalnej na nazwisko Klienta lub

5) umowę najmu nieruchomości mieszkalnej na nazwisko Klienta, zawartej na okres co najmniej 12 miesięcy lub

6) umowę o pracę lub

7) kontrakt menadżerski lub

8) pisemne oświadczenie pracodawcy

 

Это часть ответа от Креди Агриколя, как в других банках обстоят дела, не знаю.

[jasin 15]

PEKAO SA открывает без проблем. По крайней мере в сентябре прошлого года. 

[Гість Теодор]

В этом году открыл в немецком спаркассе, пасспорт, и пояснение откуда деньги, в ЕС закон об отмывании денег, могут попросить документальное подтверждение. Сразу же открывается онлайн банкинг, карточка на протяжение 7 дней, а пин ещо через пару дней - система безопасности. И чип-тан - считыватель и генератор тан кодов пакупается сразу в банке. 10 евр. Ето система безопасности онлайн банкинг. Без него можно только просмотреть информацию, но любое действие с финансами просто не возможно. Карточки разные, например с дебет маестро в интернете вы ничего не купите. но расплачиватся в маркетах и снимать наличку - пожалуйста.

[Proz 102]

так получилось что в Чехии открыто Юр лицо, и я в ней "учредитель" . Фирма деятельность не ведет. 

Думал машину на нее брать и гнать сюда, но после прочтения как люди через суд добиваются исполнять "екс-власть" законы(стамбульскую конвенцию) то передумал. 

Какие варианты использования "кооператива" возможны? Если есть идеи для бизнеса - давайте обсудим, пишите  в личку. 

[ukrman 368]

Узнал, в Польше как не резеденту можно открыть счет в Citi handlowy (citibank) без разницы с какой визой ты приехал. Процедура занимает около часа, именную карту выдают сразу, некоторые отделения банка работают 7 дней в неделю. Ограничения 15 тыс евро за перевод, если свыше то будете внесены в какой то реестр (борьба с террористами и тп)

Кому интересно могу подробнее рассказать о банке и его условиях

[+ctpelok 21]

Кому интересно могу подробнее рассказать о банке и его условиях

Интересно, рассказывайте. Есть ли ограничения на внесение наличных, какие еще суммы контролируются- например за месяц/год или другой период? Если вдруг узнавали интересуют также условия по инвестиционным фондам и счетам.

Змінено 21 вересня, 2014 користувачем ctpelok