Банки, в которых мы держим деньги

[youxim]

2 часа назад, Ирина_ сказал:

якщо на вихід не пропонують то доведеться порозумітися з ними

В смысле будут затягивать с разрывом договора и  выплатой?

[Ирина_]

1 час назад, youxim сказал:

В смысле будут затягивать с разрывом договора и  выплатой?

вам шо - карти таро розкинути чи кришталевої кулі віддаєте перевагу? щось пішло не так і банк відпрацює все, щоб тільки до нього не було претензій з боку регулятора. у прикладі вище банк вказав, що саме йому потрібно.

[Mozart]

5 часов назад, Modestus сказал:

Если подпадает под подозрительную операцию, то в НБУ точно не нужно обращаться, а в суд обращаться нужно, если банк не вернет деньги после разрыва Вами договора. Кстати, "деньги на лечение", к сожалению, не являются правовым основанием для их возврата. При этом нужно не говорить, а писать заявление о разрыве договора и возврате денег. Это заявление может быть в электронной форме, но подписано КЭП, или собственно в письменной форме с Вашей подписью, и в обоих случаях нужны доказательства отправления заявления банку. Возврат денег требовать через кассу Универсалбанка  или на Ваш счет в другом банке.

Все правильно. Именно писать заявление о разрыве деловых отношений с банком. Банк не может арестовать деньги... В заявлении упомянуть, что "в случае невозврата денег буду вынужден обратиться в суд". 
Ответчик - Универсалбанк, естественно. 

 

[Ivruss]

8 часов назад, Tes_mk сказал:

Ну ты же должен понимать как работает финмониторинг, по факту если прочитать процитированное у тебя нет документов что доходы "легальные", с уплатой налогов по ним.

справки о доходах нет (суммы недостаточны), квитанции о п2п переводах не катят, расписки на колене...

как раз вариант работы на зарубеж катит, но необходимы соотвествующие документы, они есть?

Документы сделали 

Но им нужны скрины с обменника где менял валюту на грн

Их нету.

И теперь этот вариант тоже остановился.

[Ivruss]

8 часов назад, Tes_mk сказал:

Ну ты же должен понимать как работает финмониторинг, по факту если прочитать процитированное у тебя нет документов что доходы "легальные", с уплатой налогов по ним.

справки о доходах нет (суммы недостаточны), квитанции о п2п переводах не катят, расписки на колене...

как раз вариант работы на зарубеж катит, но необходимы соотвествующие документы, они есть?

До этого карту знакомого просто заблокировали,но деньги вывести дали

Спустя 2 месяца карта снова стала рабочая.

А тут прямо вцепились клешнями, и дышать не дают.

[Ivruss]

8 часов назад, Modestus сказал:

Если подпадает под подозрительную операцию, то в НБУ точно не нужно обращаться, а в суд обращаться нужно, если банк не вернет деньги после разрыва Вами договора. Кстати, "деньги на лечение", к сожалению, не являются правовым основанием для их возврата. При этом нужно не говорить, а писать заявление о разрыве договора и возврате денег. Это заявление может быть в электронной форме, но подписано КЭП, или собственно в письменной форме с Вашей подписью, и в обоих случаях нужны доказательства отправления заявления банку. Возврат денег требовать через кассу Универсалбанка  или на Ваш счет в другом банке. Учтите требования к письменному заявлению о разрыве договора из нижеследующего судебного решения:

https://reyestr.court.gov.ua/Review/121514081

Скажите, мы можем с вами где то поговорить и чтобы вы помогли это всё оформить, не бесплатно конечно.

Потому что я никогда не сталкивался с таким.

[San4es]

6 минут назад, Ivruss сказал:

До этого карту знакомого просто заблокировали,но деньги вывести дали

Спустя 2 месяца карта снова стала рабочая.

А тут прямо вцепились клешнями, и дышать не дают.

а если поспрашивать у знакомых квитанции старые об обмене. фамилии там же не пишутся.

[Ivruss]

2 часа назад, Mozart сказал:

Все правильно. Именно писать заявление о разрыве деловых отношений с банком. Банк не может арестовать деньги... В заявлении упомянуть, что "в случае невозврата денег буду вынужден обратиться в суд". 
Ответчик - Универсалбанк, естественно. 

 

Писать от руки и можно лично принести в отделение Универсала?

И имеет ли смысл говорить об этом онлайн ,операторам ,может придут в себя и разблокируют, или просто сразу писать не ставя их в известность?

[Ivruss]

30 минут назад, San4es сказал:

а если поспрашивать у знакомых квитанции старые об обмене. фамилии там же не пишутся.

Должна быть видна фамилия конечно

[Tes_mk]

7 часов назад, Ivruss сказал:

Документы сделали 

какие именно документы сделали?