Modestus 3 063 Опубліковано: 9 січня 1 час назад, gonzo сказал: можливо хтось стикався - у випадку якщо на рахунки накладено арешт ( не важливо з якої причини) чи зберігається доступ до ячейки? чи краще родич + доверіність? Якщо арешт накладено на виконання судового рішення державним чи приватним виконавцем у виконавчому провадженні, то за змістом ст. 18 Закону України "Про виконавче провадження" може бути накладено арешт не лише на цінності у банківському сейфі, але навіть на електронні гроші, які зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунки в цінних паперах тощо: https://advokat-ryabinin.org.ua/staty/aresht-bankivskogo-sejfa-v-ukrayini/ 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ScatmanJohn 504 Опубліковано: 10 січня 27.12.2023 в 21:41, TalkiWalki сказал: Еще кто-то пропустил тут новость что с НГ НБУ займется проверкой в первую очередь Райфом, потом Ощадом, затем Нова пей(новый банк) от Новой почты. Блокировать будут всех и вся, кто не может подтвердить происхождение захождений - 90% всех карусельщиков и людей которые любят пересылать деньги! Карусельщикам думаю нічого не загрожує. Звідки 50к гривень? А ось квитанція, в іншому банку зняв 1300 доларів і потім обміняв на гривні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Twin 11 237 Опубліковано: 10 січня 1 час назад, ScatmanJohn сказал: Карусельщикам думаю нічого не загрожує. Звідки 50к гривень? А ось квитанція, в іншому банку зняв 1300 доларів і потім обміняв на гривні. Скажу більше, а кого цікавить оборот в 50т грн)) 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexM 220 Опубліковано: 12 січня Щодо Альянсу, чи може вже приплив? таке пишуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Modestus 3 063 Опубліковано: 12 січня 36 минут назад, AlexM сказал: Щодо Альянсу, чи може вже приплив? таке пишуть Це, фактично, тиск на банк в межах кримінального провадження, бо господарський спір судами ще остаточно не вирішено, хоча в суді першої інстанції банк програв: https://reyestr.court.gov.ua/Review/115742310 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Modestus 3 063 Опубліковано: 17 січня Гетманцев: Показник достатності регулятивного капіталу банків зменшився уперше з кінця 2022 року Цитата Окремі банки, для яких було встановлено підвищені нормативи, за результатами діагностики переглянули величину збитків, що призвело до зменшення капіталу. Зокрема для державного Укрексіму розрахунковий норматив достатності регулятивного капіталу знизився до 4,2% (при мінімумі 10%), основного капіталу – до 2,1% (при мінімумі 7%). Решта банків нормативи по капіталу на 1 січня 2024 року виконували, але декілька установ перебували в «зоні підвищеної уваги»: із діагностованих НБУ, це насамперед, МТБ (H3 - 8,1%), із недіагностованих – Альянс (H3 - 7,1%). 5 із 20 діагностованих банків, для яких встановлену підвищену потребу у капіталі, а це вже згадувані Укрексім і МТБ, а також Правекс, Укргаз та Сенс, мають подати до НБУ плани докапіталізації та реструктуризації. https://t.me/getmantsevdanil/6119 1 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gadina86 678 Опубліковано: 21 січня Цитата Згідно з п. 118.3 ст. 118 ПКУ неповідомлення такими особами про свій статус банку, іншій фінансовій установі, небанківському надавачу платіжних послуг / емітенту електронних грошей при відкритті рахунку / електронного гаманця, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 680 грн за кожний випадок неповідомлення. хм никогда не скрывал что у меня ФОП и внезапно пришел штраф 1117 грн...кто-то сталкивался? реально отбить его? дата год назад - вообще не могу понять как произошло...это типо в анкете что-то не указано когда карту в банке открывал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Modestus 3 063 Опубліковано: 21 січня (змінено) 5 часов назад, gadina86 сказал: хм никогда не скрывал что у меня ФОП и внезапно пришел штраф 1117 грн...кто-то сталкивался? реально отбить его? дата год назад - вообще не могу понять как произошло...это типо в анкете что-то не указано когда карту в банке открывал? Этот штраф был введен недавно Законом Украины "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг" за № 2888, который было принято 12 января 2023 года, но вступил он в действие с 1 апреля 2023 года: https://buh.ligazakon.net/news/218711_shtraf-680-grn-dlya-fopa--nova-pdstava-viznachena-u-pku-z-1-kvtnya https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2888-20#Text Разберитесь сначала в том, а в каком банке, когда и как произошел этот случай неуведомления банка о ФОП. Может это банк виноват, так как иногда банки неправильно оформляют анкеты-опросники. Например, в одном из банков мне неправильно указали страну, в которой я родился. Теоретически отбиться можно, если этот случай неуведомления был до даты вступления в действие этого Закона, то есть до 1 апреля 2023 года, поскольку законы не имеют обратного действия во времени ( статья 58 Конституции Украины). Но судебной практики я еще не нашел, поскольку штрафы эти новые. Змінено 21 січня користувачем Modestus 2 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
+Lora20014 449 Опубліковано: 25 січня (змінено) 21.01.2024 в 05:55, gadina86 сказал: хм никогда не скрывал что у меня ФОП и внезапно пришел штраф 1117 грн...кто-то сталкивался? реально отбить его? дата год назад - вообще не могу понять как произошло...это типо в анкете что-то не указано когда карту в банке открывал? Очень странно действительно, почему штраф, в то время, как банк при открытии счета сам выясняет, есть ли фоп. В банке такое наблюдала, при открытии счетов-они всегда спрашивают, и чтобы их не напрягать с самостоятельным запросом в налоговую, лучше и проще сразу сказать про ФОП. Интересно другое,:если счета в банке были открыты для физ лица, а потом был открыт ФОП, то как? Дополнительно уведомлять банк? Опять же, наблюдала, что банк сам узнавал, что открыт ФОП и предлагал открыть по этому поводу у них соответствующие счета для ФОП. Змінено 25 січня користувачем Lora20014 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lutsak.oleg@ukr.net 1 103 Опубліковано: 1 лютого В банку Тігіпка,сказали мені дівчата шо прийшло розпорядження шо якщо оборот коштів більше як 100000 в місяць ,треба буде носити довідки,і доказувати де ти гроші взяв...p.s..ідем в Європу потихеньку,і треба з цим змиритись як би нехотілось😑 2 1 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах