Банки, в которых мы держим деньги

[Ирина_ 3 151]

07.02.2024 в 21:49, lutsak.oleg@ukr.net сказал:

мені поблокували рахунки сам фінмоніторинг банку,зсилаються на те що в мене забагато переказів коштів  і отримання коштів з інших банків ,посилаються на статтю спонсорування тероризму ,шото в плані такого

Вы же даете банкам данные про род занятий и доход. Определяетесь системой в категорию и любого рода систематический заплыв за буйки средних показателей будет определять в вас подозрительное поведение.

[+escobar 1 964]

On 2/7/2024 at 8:03 PM, Twin said:

Чесно кажучи я в Пумб як "голий васерман" з зп 5т,  а обертів наробив аж самому соромно стало)  Зараз збавив темпи в рази,  і нічого все працює. 

В евродочках на такие фокусы жестче реагируют.

[Modestus 2 961]

19 минут назад, lutsak.oleg@ukr.net сказал:

в суботу поповнив карту монобанку і перевів гривню в білку,от і весь процес

На жаль, може так статися, що, окрім Райфу, Вас заблокує на цих переказах і Монобанк.

[Modestus 2 961]

Національний банк України у лютому 2024 року застосував до трьох банків і тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства:

АТ "КРИСТАЛБАНК" – штраф у розмірі 400 000,00 грн;

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" – штраф у розмірі 400 000,00 грн;

АТ "КОМІНБАНК" – письмове застереження;

АТ "УКРПОШТА": штраф у розмірі 17 387 053,00 грн. (!!!) і письмове застереження;

а також ТОВ "ФК "ТАЙГЕР ІНВЕСТ" - штраф у розмірі 2 532 666,55 грн,  ТОВ "АВЕНТУС УКРАЇНА" – штраф у розмірі 1 428 327,20 грн; ТОВ "МФК "АВЕРС" – штраф у розмірі 1 400 000,00 грн; ТОВ "ПРЕМІУМ ФІНАНС" – штраф у розмірі 1 000 000,00 грн; ПрАТ "УФГ" – штраф у розмірі 600 000,00 грн; ТДВ "СК "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" – штраф у розмірі 595 000,00 грн; ТОВ "ФК ПАРТНЕР", ТОВ "ФК "АКСІОМА" – штрафи у розмірі 500 000,00 грн кожній установі; ТОВ "ФК "ЦЕНТРОФІНАНС" – штраф у розмірі 400 000,00 грн; ТОВ "ФІНАНСОВА УСТАНОВА ГГЛА" – штраф у розмірі 300 000,00 грн; ТОВ "ФК МАГНАТ" – штраф у розмірі 50 000,00 грн; ТОВ "ФК "ПРОФІНЕФ" – штраф у розмірі 17 000,00 грн.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-u-lyutomu-zastosuvav-do-troh-bankiv-ta-trinadtsyati-nebankivskih-finansovih-ustanov-zahodi-vplivu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoringu-ta-valyutnogo-zakonodavstva

[sim72pin 64]

13 часов назад, Modestus сказал:

17 387 053,00 грн. (!!!)

Тут нічого дивного. Ця санкція одна з найсуворіших й застосовується до фінустанов де фінмоніторинг в принципі не здійснюється взагалі. (не розробрені програми, правила, механізми контролю і т.д.) Нажаль, Укрпошта не змогла достойно пристосуватись до ринкових реалій та залишається радянським рудиментом.

[lexlex 442]

США пригрозили крупнейшему банку Австрии Raiffeisen Bank санкциями за ведение бизнеса в россии

Об этом сообщает EUOberver со ссылкой на документ Минфина США.

Как следует из него, ведомство предупредило, что Raiffeisen Bank International, рискует "быть отрезанным от финансовой системы США", если тот продолжит обслуживать торговые сделки, связанные с российским военно-промышленным комплексом.

По данным Минобороны Украины, что в 2022 Райффайзен Банк всего заплатил в российскую казну €559 млн налога.

Как пишет ресурс, RBI — один из восьми ведущих банков ЕС, все еще работающих в россии. Остальные: голландский ING, немецкие Commerzbank и Deutsche Bank, венгерский OTP Bank, итальянские Intesa SanPaolo и Unicerdit и шведский SEB.

Для Украины это может быть интересно в ключе возможных и непредсказуемых последствий для украинского Райффайзен Банк.

[g_1915 71]

Пролетів сьогодні з Райфом, відхилили 3 з 5 аналогічних сеп-платежі з формулюванням 'невірно вказано фактичного отримувача коштів' 😥

[parti 33]

1 час назад, g_1915 сказал:

Пролетів сьогодні з Райфом, відхилили 3 з 5 аналогічних сеп-платежі з формулюванням 'невірно вказано фактичного отримувача коштів' 😥

Скинув з карт двух банків на карту Райфа без коміса, швидко зручно, купив євро. З Сепом бувають проблеми, та й не завжди швидко заходить, але вказано від кого, тому треба вибирати. Відхилив перекази по реквізитам Райф?

 

 

Змінено 5 квітня користувачем parti

[g_1915 71]

за переказ з картки на картку щось забув, попередні місяці Сепи працювали нормально і швидко. Райф відхилив вхідний платіж, в банку-відправнику у відділенні написав заяву на повернення коштів, в 19:00 Райф змінив свою думку і зарахував кошти 😵 Подзвонив до оператора Райфа, сказали що не відхиляли платіж, а просто притримали для уточнення даних, уточнених даних не надійшло- тому зарахували 🤒

перепрошую якщо офф.

[AlexM 212]

3 часа назад, parti сказал:

Скинув з карт двух банків на карту Райфа без коміса, швидко зручно, купив євро. 

якщо не секрет які банку на Райф без коміса шлють, бо з карти ПБ 0,5%  здирають точно...