Перейти к публикации
SanderEA

Мошенничество. Помощь (советом) пострадавшим.

Рекомендованные сообщения

Поставщик предупредил,  "Предупрежден - значит вооружен"

На украинском рынке появилась новая схема мошенничества при покупке товара по безналичному расчету. Неизвестные размещают на сайте объявлений информацию о продаже дорогих вещей (например, морской контейнер). На них быстро находится покупатель, поскольку товар выставлен по цене вполовину меньше рыночной. Компания-покупатель просит у мошенников счет на оплату. Мошенники обращаются к реальному продавцу с просьбой выставить счет на какой-то товар на ту же сумму (например, ноутбук). Затем в полученном от продавца счете меняется название товара и телефоны, но другие реквизиты (дата, адрес, подпись, печать) остаются оригинальными.

После этого компания-покупатель перечисляет деньги по номеру счета и реквизитам, которые указаны в оригинальном счете. Мошенники звонят к продавцу, указывают, что деньги заплачены и просят переслать товар логистической службой (как правило, в отделения без видеонаблюдения). Продавец видит, что по факту платеж прошел и высылает товар, не получив скан-копии доверенности и паспорта получателя. Через несколько дней телефон мошенника перестает отвечать, компания-покупатель подозревает неладное, связывается с продавцом и обе стороны обнаруживают обман.

Рекомендации по дополнительной защите при получении оплат от новых клиентов юрлиц:

1. Полностью отказаться от схемы, когда товар получает по доверенности один человек, а доверенность выписана на другого.

2. Перед отправкой заказа в открытой базе ЕДРПОУ проверять юридический адрес предприятия и телефоны, по которым партнер должен удостовериться, что лицо, указанное в скан-копии доверенности, уполномочено получать товар этого юрлица. Товар отправлять, если адрес доставки совпадает с юридическим адресом.

3. Если покупатель просит доставку на другой адрес, то должны включаться сразу несколько механизмов проверки. Это может быть звонок на номер, указанный в базе ЕДРПОУ, проверка подлинности доверенности и полномочий доверенного лица или же покупатель должен предварительно высылать оригинал доверенности.

Все это - разновидности все того же "Треугольника", неоднократно описанного тут. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока живут на свете....

 

 

30-річного чоловіка обманули за двома схемами відразу
 
30-річний житель села Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області отримав SMS про виграш авто “Hyundai”. На номер, який йому написали, він надіслав 3720 гривень через термінал.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба поліції в області.

Коли чоловік зрозумів, що його обдурили, почав вимагати гроші назад. Аферисти сказали, щоб він вставив картку у банкомат, куди вони надішлють гроші. Диктували йому, що натискати на банкоматі. Після цього чоловік втратив ще 9500 грн.

Після цього він звернувся в поліцію. Правоохоронці розшукують шахраїв.

Изменено пользователем Mozart
  • Нравится 7

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В начале мая, парняга большого ума из Одесской области, позвонил и потребовал 30 кубов дизеля т.к. перевел "нашему сотруднику" денег на карту (60000 грн). Во1 деньги перевел человеку которого в глаза не видел, во2 простая математика 60000/30000 это 2 гривны за литр.

 

Липовый сотрудник деньги естественно с карты снял.

 

Имя "талантливого" мошенника Догарев Артем Андреевич номер карты Приват 4731 2127 0019 3880.

 

Возможно Артемка и "талантлив" но кончит плохо.

Скорее всего, карта оформлена на дропа (т.е. по чужим документам), а мошенника зовут совсем по-другому. 

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее всего, карта оформлена на дропа (т.е. по чужим документам), а мошенника зовут совсем по-другому. 

И карта Visa Classic Internet

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне вот что интересно в этих "косметологических" аферах: для открытия кредита нужен ведь не только паспорт, но и инн, ничего ведь не упростили? Когда эта схема только начала распространяться,  на акции в салон приглашали с паспрортом и кодом, теперь же только с паспортом (по крайней мере, так пишут пострадавшие). Значит ли это, что это аргумент в пользу признания кредита недействительным или каким-то образом у них уже есть коды на клиентов?..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мне вот что интересно в этих "косметологических" аферах: для открытия кредита нужен ведь не только паспорт, но и инн, ничего ведь не упростили? Когда эта схема только начала распространяться,  на акции в салон приглашали с паспрортом и кодом, теперь же только с паспортом (по крайней мере, так пишут пострадавшие). Значит ли это, что это аргумент в пользу признания кредита недействительным или каким-то образом у них уже есть коды на клиентов?..

инн не проблема,

1. т.к. 70 % их носят в задней обложке паспорта

2. это мошенники, инн для них семечки выудить найти, не велика забота

п.с. давно уже и в опред. программах и в нете это всё было показано, рассказано, доведено к сведенью милых и дурных клиенток, почему напишу позже

это кошмар какой-то,прямо поголовно в разных городах эти схемы работают,  но ведь все ведутся на акционую (часто бесплатную) Спа - процедуру  <_<

а жадный что? правильно - платит дважды

вот поясните мне барышне, которая имеет своих мастеров от головы до пят, чтоб я сегодня с какого-то перепуга пошла в какой-то там фонарный Спа-салон на халявную процедуру.... :lol:

да никогда!!!

всегда в своём городе ты знаешь - где хорошо тебя обслужат, и всегда есть свои мастера, ты им доверяешь, а если меняешь, то только по рекомендациям сарафанного радио (аля коллеги, подруги, родня) ВСЁ и точка

мне не понятно, те барышни, а в сюжетах им далеко за 30, у них как вобще уход происходит, а ??? они до этого акционого предложения не брились не стриглись не мылись - ничего не делали???

мне их не жалко, т.к. в 30 мозги уже есть, это не 15 лет, понимаете.....

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×