Мошенничество. Помощь (советом) пострадавшим.

[kva007]

Поставщик предупредил,  "Предупрежден - значит вооружен"

На украинском рынке появилась новая схема мошенничества при покупке товара по безналичному расчету. Неизвестные размещают на сайте объявлений информацию о продаже дорогих вещей (например, морской контейнер). На них быстро находится покупатель, поскольку товар выставлен по цене вполовину меньше рыночной. Компания-покупатель просит у мошенников счет на оплату. Мошенники обращаются к реальному продавцу с просьбой выставить счет на какой-то товар на ту же сумму (например, ноутбук). Затем в полученном от продавца счете меняется название товара и телефоны, но другие реквизиты (дата, адрес, подпись, печать) остаются оригинальными.
После этого компания-покупатель перечисляет деньги по номеру счета и реквизитам, которые указаны в оригинальном счете. Мошенники звонят к продавцу, указывают, что деньги заплачены и просят переслать товар логистической службой (как правило, в отделения без видеонаблюдения). Продавец видит, что по факту платеж прошел и высылает товар, не получив скан-копии доверенности и паспорта получателя. Через несколько дней телефон мошенника перестает отвечать, компания-покупатель подозревает неладное, связывается с продавцом и обе стороны обнаруживают обман.
Рекомендации по дополнительной защите при получении оплат от новых клиентов юрлиц:
1. Полностью отказаться от схемы, когда товар получает по доверенности один человек, а доверенность выписана на другого.
2. Перед отправкой заказа в открытой базе ЕДРПОУ проверять юридический адрес предприятия и телефоны, по которым партнер должен удостовериться, что лицо, указанное в скан-копии доверенности, уполномочено получать товар этого юрлица. Товар отправлять, если адрес доставки совпадает с юридическим адресом.
3. Если покупатель просит доставку на другой адрес, то должны включаться сразу несколько механизмов проверки. Это может быть звонок на номер, указанный в базе ЕДРПОУ, проверка подлинности доверенности и полномочий доверенного лица или же покупатель должен предварительно высылать оригинал доверенности.

[Mozart]

Поставщик предупредил,  "Предупрежден - значит вооружен"

На украинском рынке появилась новая схема мошенничества при покупке товара по безналичному расчету. Неизвестные размещают на сайте объявлений информацию о продаже дорогих вещей (например, морской контейнер). На них быстро находится покупатель, поскольку товар выставлен по цене вполовину меньше рыночной. Компания-покупатель просит у мошенников счет на оплату. Мошенники обращаются к реальному продавцу с просьбой выставить счет на какой-то товар на ту же сумму (например, ноутбук). Затем в полученном от продавца счете меняется название товара и телефоны, но другие реквизиты (дата, адрес, подпись, печать) остаются оригинальными.

После этого компания-покупатель перечисляет деньги по номеру счета и реквизитам, которые указаны в оригинальном счете. Мошенники звонят к продавцу, указывают, что деньги заплачены и просят переслать товар логистической службой (как правило, в отделения без видеонаблюдения). Продавец видит, что по факту платеж прошел и высылает товар, не получив скан-копии доверенности и паспорта получателя. Через несколько дней телефон мошенника перестает отвечать, компания-покупатель подозревает неладное, связывается с продавцом и обе стороны обнаруживают обман.

Рекомендации по дополнительной защите при получении оплат от новых клиентов юрлиц:

1. Полностью отказаться от схемы, когда товар получает по доверенности один человек, а доверенность выписана на другого.

2. Перед отправкой заказа в открытой базе ЕДРПОУ проверять юридический адрес предприятия и телефоны, по которым партнер должен удостовериться, что лицо, указанное в скан-копии доверенности, уполномочено получать товар этого юрлица. Товар отправлять, если адрес доставки совпадает с юридическим адресом.

3. Если покупатель просит доставку на другой адрес, то должны включаться сразу несколько механизмов проверки. Это может быть звонок на номер, указанный в базе ЕДРПОУ, проверка подлинности доверенности и полномочий доверенного лица или же покупатель должен предварительно высылать оригинал доверенности.

Все это - разновидности все того же "Треугольника", неоднократно описанного тут. 

[Mozart]

Пока живут на свете....

 

 

30-річного чоловіка обманули за двома схемами відразу

 

30-річний житель села Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області отримав SMS про виграш авто “Hyundai”. На номер, який йому написали, він надіслав 3720 гривень через термінал.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба поліції в області.

Коли чоловік зрозумів, що його обдурили, почав вимагати гроші назад. Аферисти сказали, щоб він вставив картку у банкомат, куди вони надішлють гроші. Диктували йому, що натискати на банкоматі. Після цього чоловік втратив ще 9500 грн.

Після цього він звернувся в поліцію. Правоохоронці розшукують шахраїв.

Змінено 29 травня, 2016 користувачем Mozart

[Аид]

В начале мая, парняга большого ума из Одесской области, позвонил и потребовал 30 кубов дизеля т.к. перевел "нашему сотруднику" денег на карту (60000 грн). Во1 деньги перевел человеку которого в глаза не видел, во2 простая математика 60000/30000 это 2 гривны за литр.

 

Липовый сотрудник деньги естественно с карты снял.

 

Имя "талантливого" мошенника Догарев Артем Андреевич номер карты Приват 4731 2127 0019 3880.

 

Возможно Артемка и "талантлив" но кончит плохо.

Змінено 29 травня, 2016 користувачем Аид

[Mozart]

В начале мая, парняга большого ума из Одесской области, позвонил и потребовал 30 кубов дизеля т.к. перевел "нашему сотруднику" денег на карту (60000 грн). Во1 деньги перевел человеку которого в глаза не видел, во2 простая математика 60000/30000 это 2 гривны за литр.

 

Липовый сотрудник деньги естественно с карты снял.

 

Имя "талантливого" мошенника Догарев Артем Андреевич номер карты Приват 4731 2127 0019 3880.

 

Возможно Артемка и "талантлив" но кончит плохо.

Скорее всего, карта оформлена на дропа (т.е. по чужим документам), а мошенника зовут совсем по-другому. 

[Аид]

Скорее всего, карта оформлена на дропа (т.е. по чужим документам), а мошенника зовут совсем по-другому. 

И карта Visa Classic Internet

[Рыжечка]

Мошенники сейчас до того обнаглели, что не боятся  даже ходить по квартирам,  обманывая доверчивых людей (их основной контингент пенсионеры, внушаемые люди, которым трудно ориентироваться в реальности, так что предупредите родных и знакомых, что открывать никому не стоит!)

Ходят группами  по 2 - 3 человека, часто запускают обзванивать квартиры девушку (чтобы не так боялись открывать двери), предлоги различны, легенды как правило - "с миссией от некой организации", например: "по программе от городского головы по энергосбережению жилья мы ДОЛЖНЫ установить вам новые окна со скидкой", "мы из горгаза, проверяем газовое оборудование, у вас старое, надо срочно поменять на новое, иначе штраф, можно купить у нас, мы же и установим", "мы из общественной организации, берём на анализ пробы воды, каким фильтром вы пользуетесь, обязательно ставьте фильтр, вот у нас они есть" и т.д. (на деле агрессивный маркетинг с навязыванием продукции в кредит).

Из особо запомнившихся моментов: опрос-анкетирование от медцентра, где в бланке надо указать личные данные - ФИО, адрес, косвенно состояние здоровья, имущественное положение (вопросы типа  "какие группы препаратов вы используете чаще всего", "какой ценовой категории лекарства предпочитаете покупать"... ), причём  некоторые группы "медицинских" визитеров, чтобы не возиться с каждым, приглашали жителей прямо на общее собрание во двор, где впаривали попутно ещё  какие-то китайские массажеры, адские машинки для лечения волнами и пояса из собачьей шерсти...

Вчера сорвали такого рода объявление:

"Уважаемые жильцы! Только три дня в вашем доме будут проводиться профилактические работы по предотвращению засоров в трубах (внутренняя обработка сливов без снятия труб!), поэтому  просим срочно записаться в очередь на профилактические работы по телефону ниже. Приём заявок круглосуточный!

Запись обязательна! *  ДнепроводоканалСервис.

* - при условии, что вы желаете получить данную услугу".

Шрифт под звездочкой мелкий, в лучших  рекламных традициях... Телефон к водоканалу отношения не имеет.

Что льют в трубы эти  неизвестные люди - так же неизвестно... Понятно, что услуга будет платная. И хорошо, если цель этого всего действительно сама услуга, а не предлог, чтобы получить доступ в чье-то жильё...

Змінено 30 травня, 2016 користувачем Рыжечка

[Рыжечка]

Ещё хочу написать о таком разводе на деньги "специально для девочек", когда их по телефону любезно и настойчиво приглашают в косметический салон на  бесплатную СПА-процедуру с обязательным наличием паспорта (якобы для  фиксации в базе, чтобы  эту акционную процедуру никто не прошёл дважды). Мужчины тоже могут почитать, так как, судя по тому, что пишут в  нете, именно им приходится потом  подключаться и разруливать последствия.

Конторы могут называться по-разному и предлагать разную косметику, но суть одна - пришедшую на бесплатную процедуру угощают бесплатным чаем (на бесплатный сыр никто не тратится ), берут паспорт,  ведут на косметический сеанс и тут начинается мистика, в результате которой пришедшая выходит на улицу уже с целым  набором-чемоданом косметики и кредитом за неё, который она прямо в салоне и подписала (оказывается, у банка есть договорённости с салоном на приём удалённых заявлений, а возможно, прямо в салоне представитель этого банка и сидит).

Сумма кредита отнюдь не маленькая - в нете озвучивали 15-20 тысяч гривен. 

Когда дома дамы начинают таки вчитываться в бумажки и рассматривают чемоданчик ближе - до них начинает доходить, что  они  взяли на себя такие обязательства не подумав, возникают подозрения, что косметика в чемодане не такая уж и люксовая, приходят в ужас от необходимости платить столько и того, что им скажет муж или иная родня, и начинают  писать на форумах, что  их заговорили в салоне приемами нейро-лингвистического программирования, напугали плохими результатами тестов состояния их кожи и волос, подмешали что-то в чай, воспользовались доверчивостью, да и бесплатная поцедура с использованием этой косметики была совсем не СПА - дала аллергическую реакцию... Принос чемодана назад в салон с попыткой вернуть  наталкиваются на мороз сотрудников и их наглые, совсем не похожие по тону на первое посещение заявления, что по закону косметика не подлежит возврату (хотя ненадлежащего качества все же можно, но это надо доказывать).  В банке тоже не хотят аннулировать кредит и упираются, говорят, что салону деньги уже выслали, как описывают их аргументацию пострадавшие... В общем,  время такое, что даже на СПА-процедурах нельзя расслабляться... 

Змінено 19 червня, 2016 користувачем Рыжечка

[Рыжечка]

Мне вот что интересно в этих "косметологических" аферах: для открытия кредита нужен ведь не только паспорт, но и инн, ничего ведь не упростили? Когда эта схема только начала распространяться,  на акции в салон приглашали с паспрортом и кодом, теперь же только с паспортом (по крайней мере, так пишут пострадавшие). Значит ли это, что это аргумент в пользу признания кредита недействительным или каким-то образом у них уже есть коды на клиентов?..

[Kataleya]

Мне вот что интересно в этих "косметологических" аферах: для открытия кредита нужен ведь не только паспорт, но и инн, ничего ведь не упростили? Когда эта схема только начала распространяться,  на акции в салон приглашали с паспрортом и кодом, теперь же только с паспортом (по крайней мере, так пишут пострадавшие). Значит ли это, что это аргумент в пользу признания кредита недействительным или каким-то образом у них уже есть коды на клиентов?..

инн не проблема,

1. т.к. 70 % их носят в задней обложке паспорта

2. это мошенники, инн для них семечки выудить найти, не велика забота

п.с. давно уже и в опред. программах и в нете это всё было показано, рассказано, доведено к сведенью милых и дурных клиенток, почему напишу позже

это кошмар какой-то,прямо поголовно в разных городах эти схемы работают,  но ведь все ведутся на акционую (часто бесплатную) Спа - процедуру 

а жадный что? правильно - платит дважды

вот поясните мне барышне, которая имеет своих мастеров от головы до пят, чтоб я сегодня с какого-то перепуга пошла в какой-то там фонарный Спа-салон на халявную процедуру....

да никогда!!!

всегда в своём городе ты знаешь - где хорошо тебя обслужат, и всегда есть свои мастера, ты им доверяешь, а если меняешь, то только по рекомендациям сарафанного радио (аля коллеги, подруги, родня) ВСЁ и точка

мне не понятно, те барышни, а в сюжетах им далеко за 30, у них как вобще уход происходит, а ??? они до этого акционого предложения не брились не стриглись не мылись - ничего не делали???

мне их не жалко, т.к. в 30 мозги уже есть, это не 15 лет, понимаете.....