Банковскую карту (счёт) промониторили? как выкрутиться?

[atma]

Подскажите пожалуйста. У моего знакомого социальная карта для выплат (Приватбанк). Открывалась около 2-х лет назад. Он получал на нее соцпомощь, как внутренний переселенец и как безработный. После того, как соцвыплаты получать перестал (сняли с учета, так как вышли сроки их получения), через некоторое время нашел доход через интернет. Новую карту открывать не стал, когда сцвыплаты прекратились. И на эту же карту теперь получает деньги, которые зарабатывает (получается, что не официально). Он их снимает, оплачивает картой покупки и т.п. 

Могут ли у него возникнуть неприятности, аналогичные тем, что были описаны в стартпосте данного топика? Сейчас речь идет о суммах порядка 20 тыс. грн в месяц. По идее, соцслужбы уже не должны мониторить этот счет, а если и проверят, то деньги стали приходить уже после окончания всех соцвыплат и претензий быть не должно. Стоит ли ему закрыть эту карту и начать принимать деньги на новую?

[vova-vovan]

4 часа назад, atma сказал:

Подскажите пожалуйста. У моего знакомого социальная карта для выплат (Приватбанк). Открывалась около 2-х лет назад. Он получал на нее соцпомощь, как внутренний переселенец и как безработный. После того, как соцвыплаты получать перестал (сняли с учета, так как вышли сроки их получения), через некоторое время нашел доход через интернет. Новую карту открывать не стал, когда сцвыплаты прекратились. И на эту же карту теперь получает деньги, которые зарабатывает (получается, что не официально). Он их снимает, оплачивает картой покупки и т.п. 

Могут ли у него возникнуть неприятности, аналогичные тем, что были описаны в стартпосте данного топика? Сейчас речь идет о суммах порядка 20 тыс. грн в месяц. По идее, соцслужбы уже не должны мониторить этот счет, а если и проверят, то деньги стали приходить уже после окончания всех соцвыплат и претензий быть не должно. Стоит ли ему закрыть эту карту и начать принимать деньги на новую?

Никто , не отменял закон, что Ваш товарищ, как физлицо, добровольно должны платить налоги, ЕСВ. (  18% подоходного + 1,5% военный сбор + 22% ЕСВ. )

Таких людей много, которые получают на карту "не маленькие" суммы, раньше их не тревожили,

а могут проверить, тем более, что в банках инфа по картам сохраняется - долго.

Если у Вашего товарища доход стабильный, может ему надо подумать, о том что бы стать официально ФОП.

(2 группа:  640грн + 704грн ЕСВ = 1344грн в месяц, и оборот в год  - до 1,5 млн грн.)

п.с Карту наверное надо сменить, тем более у неё у же скоро срок заканчивается. Также наверное надо сменить -  банк.

 

 

[Fon_Shwarz]

5 часов назад, atma сказал:

Подскажите пожалуйста. У моего знакомого социальная карта для выплат (Приватбанк). Открывалась около 2-х лет назад. Он получал на нее соцпомощь, как внутренний переселенец и как безработный. После того, как соцвыплаты получать перестал (сняли с учета, так как вышли сроки их получения), через некоторое время нашел доход через интернет. Новую карту открывать не стал, когда сцвыплаты прекратились. И на эту же карту теперь получает деньги, которые зарабатывает (получается, что не официально). Он их снимает, оплачивает картой покупки и т.п. 

Могут ли у него возникнуть неприятности, аналогичные тем, что были описаны в стартпосте данного топика? Сейчас речь идет о суммах порядка 20 тыс. грн в месяц. По идее, соцслужбы уже не должны мониторить этот счет, а если и проверят, то деньги стали приходить уже после окончания всех соцвыплат и претензий быть не должно. Стоит ли ему закрыть эту карту и начать принимать деньги на новую?

Это Вы сейчас зарегистрировались и головоломки задаете для того, чтобы Вашему знакомому не поднять свой тухес и не перевыпустить за полчаса карту, закрыв тем самым все вопросы?

[Trinno]

Есть какие либо способы дохода не облагаемые налогами?

[Svb1999]

2 часа назад, Trinno сказал:

Есть какие либо способы дохода не облагаемые налогами?

теневой бизнес за наличку минуя банки.

очень распространён у неплательщиков налогов.

 

[Trinno]

Наверное не правильно написал, с использованием платежных карт. Пока вижу только кредитные карты отрицательным балансом.

[Svb1999]

4 часа назад, Trinno сказал:

Наверное не правильно написал, с использованием платежных карт. Пока вижу только кредитные карты отрицательным балансом.

все не целевые поступления на платёжные карты мониторятся.

банк имеет право заблокировать карту и попросить дать объяснения и это может произойти в самый неподходящий для вас момент.

 

[Kataleya]

17 минут назад, Svb1999 сказал:

все не целевые поступления на платёжные карты мониторятся.

банк имеет право заблокировать карту и попросить дать объяснения и это может произойти в самый неподходящий для вас момент.

 

а можно пример: что прям все нецелевые
был блок и по объяснениям тоже...плиз

[ALEX©]

Это еще цветочки...

Вот ягодки начинают проклевываться:

В Украине с 1 января 2018 года может появиться еще один контролирующий орган в сфере предоставления социальных услуг и государственных социальных выплат.

Сейчас речь идет о создании социальной инспекции в новом формате с правом мониторинга способа жизни физлиц, исследования бытовых условий семей, доступа к базам данных госорганов власти и предприятий.

источник

 

[mr. Arh]

Хорошо, считаем что проблема реально существует и рано или поздно все доходы на счет в государственном банке будут проверены. Многие работают с Приватом. Если стоит задача хоть как-то "спрятаться", то открытие новых карточек в этом же банке проблемы не решает. 

Решается ли вопрос открытием счета в негосударственном банке, например Альфабанке или ну не знаю... ПУМБе?