Открытие счета для НЕрезидента.

[ctpelok]

Вчера был в Польше- зашел в отделение http://www.bankmillennium.pl

Пришел в отделение в 16-45, банк работает до 17-00. Поэтому счет открыть не успел, но зато успел получить консультацию по основным вопросам.

Итак, для открытия счета нерезидента не нужно ничего кроме паспорта.

Так же нужна польская сим карта (припейд пакет стоит 9-10 злотых с определенных количеством баланса на счету, за эти деньги у нас в роуминге смс получать можно довольно долго).

Многие операции (действия в инет-банкинге, онлайн оплата и тд) нужно подтверждать через код из смс.

Можно открывать счета в злотых, долларах, евро и возможно в других валютах.

Обслуживание счета стоит 7 зл в месяц, в случае если за месяц нет поступлений на сумму не меньше 1000 зл. 

Нельзя открыть только валютный счет или сберегательный (депозитный), к нему обязательно открывается расчетный счет в злотых.

Насчет контролируемых сумм- озвучили лишь критерий 10 000 евро за одну операцию.

Хотя сказали - какие к вам могут быть претензии только из-за суммы операции- вы же нерезидент и не подотчетны нашим службам.

Просто в таких случаях банком отправляется определенный отчет в их аналог нашего финмониторинга.

Карта делается 5-7 дней и обычно отправляется почтой на польский адрес указанный при регистрации счета, в Украину не шлют.

Насчет того, чтобы забрать карту в отделении при следующем посещении неохотно согласились, предупредив, чтобы не забыли забрать. Мол, регистрация без указания польского адреса делается с разрешения директора банка, но как понимаю проблем с этим нет.

Пока все. Узнаю больше- отпишу.

Змінено 26 вересня, 2014 користувачем ctpelok

[Lutsk]

Користуюся послугами Банка Західного http://www.bzwbk.pl/ Відкриття та обслуговування рахунку безкоштовне без будь-яких умов

[ukrman]

Користуюся послугами Банка Західного http://www.bzwbk.pl/ Відкриття та обслуговування рахунку безкоштовне без будь-яких умов

У вас наверное карта и счет в злотых. Для валютных карт и счетов, условия не выгодные.

[Lutsk]

У вас наверное карта и счет в злотых. Для валютных карт и счетов, условия не выгодные.

Саме так, в злотих.

[ironsamson]

http://kurs.com.ua/novost/v-evrosoyuze-likvidiruyut-bankovskuyu-ta-r211580

 

И что наши Гиганты скажут на это? Перебираемся в Азию?

[Приват24]

Таиланд, Тайвань, Панамы?

Змінено 16 жовтня, 2014 користувачем Приват24

[romawka]

Таиланд, Тайвань, Панамы?

А какая цель открытия в этих странах? Я думаю или побег или с капиталом перехать на ПМЖ

[Приват24]

Перенос/накопление капитала вне зоны, о которой может слышать как налоговая, так и государство.

[Mixa72]

сам думаю открыть счет в Польше или Молдове. Наткнулся на такую инфо. ст. 208 УК «Незаконное открытие и использование за границей валютных счетов» от 2-4 лет так сказать. Подскажите реально кто-то это мониторит?

[Esq]

сам думаю открыть счет в Польше или Молдове. Наткнулся на такую инфо. ст. 208 УК «Незаконное открытие и использование за границей валютных счетов» от 2-4 лет так сказать. Подскажите реально кто-то это мониторит?

 

Спасибо Закону им. Ю. Тимошенко:

 

{Статтю 208 виключено на підставі Закону № 4025-VI від 15.11.2011}

 

 

Но рано радоваться, т.к. административная ответственность никуда не делась.

 

Такое вроде не ищут (не мониторят массово), но попасть можно, если засветиться.