Банки начали передавать ГФС данные о счетах ФЛП

[Executioner]

Банки начали предоставлять ГФС информацию по счетам физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщил и.о. заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов в своем Facebook.

"Механизм взаимодействия ГФС и банковских учреждений в части обмена информацией о счетах физлиц, имеющих статус ФЛП, заработал. Уже есть данные от банков", — написал он.

Бамбизов напомнил, что ГФС летом направила банкам требование предоставить информацию по всем физлицам, которые имеют открытые счета.

Такое решение, по его словам, было принято из-за того, что значительная часть ФЛП скрывает свои истинные доходы, используя для своей предпринимательской деятельности (конкретно — для расчетов за услуги и товары) счета, открытые по требованию физических лиц. В частности, из почти 2 млн самозанятых лиц банковские счета, открытые для осуществления предпринимательской деятельности, имеют лишь 964 тысячи ФЛП.

"Следовательно, речь идет об умышленном занижении оборотов бизнеса, уклонении от налогов. По предварительным оценкам, от этого бюджет несет существенные потери — речь идет о миллиардах гривен", — добавил Бамбизов.

Он уточнил, что, ГФС обрабатывает первую полученную от банков информацию о счетах ФЛП. И предварительный анализ показывает, что только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности.

[AmberIT]

А раньше банки не информировали ГФС о счетах ФЛП, которые открываются "как для физ. лица"?

Лично у меня всегда был период ожидания для возможности полного распоряжения счетом, пока банк не известит налоговую и не получит аппрув.

Что сейчас изменилось, кто-нибудь в курсе?

Змінено 13 вересня, 2018 користувачем AmberIT

[Lion75]

Раньше банки обязаны были информировать о наличии таких счетов. Теперь же речь вероятно идет о движении по таким счетам

[ZIL]

Я так поняла ,что банки стали предоставлять  ГФС данные о счетах ФЛП,открытых ими не как ФЛП,для ведения деятельности,а обычные личные. Муж (ФЛП ,естественно имеет соответственный счет)   открыл личный  депозит (как гражданское простое физлицо) и через время пришло уведомление из налоговой,что ими получена информация об открытии этого счета ,в таком то банке,№ такой-то.

[Mozart]

23 часа назад, ZIL сказал:

Я так поняла ,что банки стали предоставлять  ГФС данные о счетах ФЛП,открытых ими не как ФЛП,для ведения деятельности,а обычные личные. Муж (ФЛП ,естественно имеет соответственный счет)   открыл личный  депозит (как гражданское простое физлицо) и через время пришло уведомление из налоговой,что ими получена информация об открытии этого счета ,в таком то банке,№ такой-то.

А счет ФЛП у мужа - в том же банке, где и он депозит открыл? Или нет?
А при открытии депозита он сообщал, что он предприниматель?

[vad4607]

13.09.2018 в 16:30, ZIL сказал:

Я так поняла ,что банки стали предоставлять  ГФС данные о счетах ФЛП,открытых ими не как ФЛП,для ведения деятельности,а обычные личные. Муж (ФЛП ,естественно имеет соответственный счет)   открыл личный  депозит (как гражданское простое физлицо) и через время пришло уведомление из налоговой,что ими получена информация об открытии этого счета ,в таком то банке,№ такой-то.

Цитата

 открыл личный  депозит

При открытии депозита,автоматом инфа идет в налоговою,независимо флп или нет. Спасибо Яценюку)))

[Esq]

‎13‎.‎09‎.‎2018 в 12:50, AmberIT сказал:

А раньшe бaнки не инфоpмирoвaли ГФC о cчeтaх ФЛП, котоpыe открывaются "кaк для физ. лицa"?

Личнo у мeня вceгда был периoд oжидания для возмoжноcти пoлнoго pacпоряжения cчeтом, покa банк нe извecтит налoгoвyю и не получит aппpув.

Что cейчac измeнилоcь, ктo-нибyдь в курсe?

Раньше некоторые банки ставил или не ставил на учёт счет на основании анкеты, где клиент сам заявлял ФЛП он или нет. В банках прямо говорили: "не пишите, что вы ФЛП, а то придётся ставить на учет, а это и задержка и надо ли оно вам?".

Сейчас, видимо, этот механизм усовершенствовали таким образом, что статус ФЛП проверяется автоматически с соответствующей постановкой счёта на учет.

Змінено 14 вересня, 2018 користувачем Esq

[ZIL]

4 часа назад, Mozart сказал:

А счет ФЛП у мужа - в том же банке, где и он депозит открыл? Или нет?
А при открытии депозита он сообщал, что он предприниматель?

1.Нет,в другом.2. Нет,и не спрашивали.

[ZIL]

Благодаря налоговой , теперь и я в курсе открытого депозита)))

[Executioner]

По словам Евгения Бамбизова, от банков получена первая информация о счетах, открытых лицами, имеющими статус ФЛП. Сейчас она обрабатывается. И уже предварительный анализ свидетельствует: только треть из них открыта как счета для ведения предпринимательской деятельности.

Так, специалистами управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Харьковской области получена налоговая информация о самозанятом лице, осуществлявшем хозяйственную деятельность в 2017 году в сфере торговли.

В учреждениях банка женщиной-предпринимателем были открыты расчетные счета, как на самозанятое лицо, так и карточные на физическое лицо.

При осуществлении хозяйственной деятельности она получала денежные средства за реализованный товар на карточные счета, открытые как на физическое лицо. Суммы таких средств, в свою очередь, она не декларировала, налоги с них не платила.

В ходе проведения документальной проверки было установлено получение дохода от осуществления хозяйственной деятельности за 2017г. в сумме более 9,2 млн.грн., которые поступили на карточные счета физического лица.

По результатам принятия контрольно-проверочных мероприятий указанному лицу доначислено налогов и сборов более 2,7 млн.грн.

Фискальная служба призывает граждан декларировать все полученные доходы в полном объеме и платить с них налоги.