Безопасность обмена наличной валюты. Административная/уголовная ответственность.

[rimana]

 Максимум штраф 748 грн... http://news.finance.ua/ru/news/~/346298 

[Marishka]

Вчерашний случай в Одессе (Одесский форум)

 

Змінено 14 березня, 2015 користувачем Marishka

[vaaano]

Вчерашний случай в Одессе (Одесский форум)

Это плохие советы, фиктивные расписки о дарении как раз и будут подтверждать незаконность сделки.

[vaaano]

Более того, любые фиктивные документы будут подтверждать незаконность сделки.

 

Здравые мысли — закон на Вашей стороне, не стесняйтесь вызывать милицию, они берут на испуг и чисто разводят.

 

И да, конфисковать могут только по решению суда, на месте происшествия конфисковать что-либо не имеют права.( ст.29 КУПАП).

[Oles]

http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/kodeks-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh/11652-narushenie-pravil-o-valyutnyx-operaciyax-statya-162

 

Валютно-обменные операции для физических лиц (резидентов и нерезидентов) осуществляются кассами банков (финансовых учреждений) и пунктами обмена валюты в соответствии с порядком, установленным указанной Инструкции. Нарушение этого порядка и влечет образование состава правонарушения, предусмотренного комментируемой статьей КоАП

[vaaano]

http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/kodeks-ob-administrativnykh-pravonarusheniyakh/11652-narushenie-pravil-o-valyutnyx-operaciyax-statya-162

Это научно-практический комментарий.

См. ответ выше в этой ветке.

[Bat]

Из последней практики, решение суда:

 

http://7140654.com/torgovlya-s-ruk.php

 

Каждый случай индивидуален, но адвокат необходим. Основа положительного результата закладывается с самого начала.

[makss]

Скажіть, будь ласка, від якої суми, за хилення від податків, відштовхуються правоохоронці для притягнення особи до кримінальної відповідальності?

 

[sellar]

Из последней практики, решение суда:

 

http://7140654.com/torgovlya-s-ruk.php

 

Каждый случай индивидуален, но адвокат необходим. Основа положительного результата закладывается с самого начала.

та с такой хилой базой там все понятно, реально тянет на очередную тупую подставу.

[ksmsmrtv]

Вопрос к уважаемым юристам: можно ли к человеку, совершающему (незаконные?) валютно-обменные операции применить статью 212?