Перейти к публикации
Kataleya

Банковскую карту (счёт) промониторили? как выкрутиться?

Рекомендованные сообщения

5 хвилин тому, rgu сказав:

У ПБ выдают не больше 2х гривневых карт на человека.

КДВ+Универсал=2

как же у меня получились КДВ зарплатная, универсальная, КДВ (специально для рассчетов, не подвязанная к основному счету), интернет-карта?

и менеджер периодично агитировал еще открыть?:secret:

  • Нравится 5

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Moskit сказал:

как же у меня получились КДВ зарплатная, универсальная, КДВ (специально для рассчетов, не подвязанная к основному счету), интернет-карта?

и менеджер периодично агитировал еще открыть?:secret:

Информация на декабрь 2016. 

Хотел открыть 3-ю гривневую - сказали не положено, пришлось закрывать одну из имеющихся.

Интернет-карта возможно не учитывается? По зарплатной не знаю.

Изменено пользователем rgu
  • Нравится 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, kostas сказал:

Это только начало ..... начинають мониторить всех ..... кто не устроен официально .... безработный человек, а деньги на карту приходят в достаточных к-вах, за границу летает, карту в магазинах катает .... НДФЛ не платили - получите распишитесь ..... и это только начало ..... зажмут в тиски так, что мало не покажется ..... есть куча денег, а с ними сделать ничего нельзя !!!! Ждите .... все будет .....

к сожалению тоже жду этого...

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А как же раскрытие "банковской тайны" ? Если нет уголовного производства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Kataleya сказал:

доп. деньги падали на карту  КДВ, на которую однозначно заходили пособия...там же 0,5 %, а универс. 1%
просто не хотели  терять при зачисл. %, это имхо... а как это ещё можно объяснить? только так!

Тупость в одном флаконе с жадностью порой дает поразительные результаты. 
Впрочем, многое в банковской системе уже не будет так, как прежде. Это только первые звоночки... 

  • Нравится 9

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 часов назад, rgu сказал:

У ПБ выдают не больше 2х гривневых карт на человека.

КДВ+Универсал=2

Вы не правы. Выдают :) У людей есть даже по 3 КДВ (две "зарплатных", третья - просто).
Другое дело, что именно карты Привата... для "многих дел"... становятся... "неинтересными", скажем так.

  • Нравится 8

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, kostas сказал:

Это только начало ..... начинають мониторить всех ..... кто не устроен официально .... безработный человек, а деньги на карту приходят в достаточных к-вах, за границу летает, карту в магазинах катает .... НДФЛ не платили - получите распишитесь ..... и это только начало ..... зажмут в тиски так, что мало не покажется ..... есть куча денег, а с ними сделать ничего нельзя !!!! Ждите .... все будет .....

Вы думаете, что действительно дойдет до такой ситуации, что любой денежный мало-мальски весомый перевод между карточными счетами либо отправка средств от юрика физлицу либо перевод средств на счет безработных, за продажу чего-то в интернете, за услуги и т.д будет тщательно мониториться, счет блокироваться и будут выяснения - откуда деньги? 

В нынешней ситуации народ уже итак не доверяет банковской системе и неохотно несет туда деньги. Да еще и промониторить всех, особенно небольшие суммы,  имхо нереально. Как вы себе это представляете?

Банки наоборот должны быть заинтересованы, чтобы клиент охотно пользовался их услугами и не боялся использовать счета и карты. Разве выгодно всех массово сдавать в налоговую и т.п органы на предмет подозрительных переводов на карты, тем более на небольших суммах по меркам банка?

Если будет массовый мониторинг и запросы на обоснование прихода средств, то народ просто будет уходить в наличные расчеты по-возможности, через расчеты электронными валютами и т.п.

Другое дело, когда многие пляшут ради субсидий и социальных выплат, а сами получают по факту солидные теневые доходы на карту. Вот такие факты будут мониторить сильнее и искоренять.

В первом сообщении как-раз указаны даже не такие случаи, это явная излишняя инициатива местного начальства Одессы, которое лютует и зарабатывает себе "на ордена" стреляя при этом "по воробьям" по сути.

  • Нравится 4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, dndz-sat сказал:

1.Вы думаете, что действительно дойдет до такой ситуации, что любой денежный мало-мальски весомый перевод между карточными счетами либо отправка средств от юрика физлицу либо перевод средств на счет безработных, за продажу чего-то в интернете, за услуги и т.д будет тщательно мониториться, счет блокироваться и будут выяснения - откуда деньги?   

Если будет массовый мониторинг и запросы на обоснование прихода средств, то 2. народ просто будет уходить в наличные расчеты по-возможности, через расчеты электронными валютами и т.п.

3.В первом сообщении как-раз указаны даже не такие случаи, это явная излишняя инициатива местного начальства Одессы, которое лютует и зарабатывает себе "на ордена" стреляя при этом "по воробьям" по сути.

1. не знаем, поэтому озвучиваем тут, или это бич тех, кто на дотациях гос-ва, или "постучат" ко всем? :wizard:
2. а ограничения на покуп-продаж. в 50 к наличными,с этого года, всё остальное через банк... как Вам это нововведение?.. с радостью все бы ушли в нал. расчёты, а как тут быть?
недвига, например... как это сопоставить только 50К и нал расчёт? - что у нас можно толкового купить или продать за 50 к? нз:acute:
3. вот тут 10500+++ есть логика... не исключено, что так именно и есть!

  • Нравится 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

здесь один выход. все расчёты выводить во вменяемые юрисдикции. ...на территории пользовать зарубежный пластик

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×