Банковскую карту (счёт) промониторили? как выкрутиться?

[Moskit 6 732]

5 хвилин тому, rgu сказав:

У ПБ выдают не больше 2х гривневых карт на человека.

КДВ+Универсал=2

как же у меня получились КДВ зарплатная, универсальная, КДВ (специально для рассчетов, не подвязанная к основному счету), интернет-карта?

и менеджер периодично агитировал еще открыть?

[rgu 993]

5 минут назад, Moskit сказал:

как же у меня получились КДВ зарплатная, универсальная, КДВ (специально для рассчетов, не подвязанная к основному счету), интернет-карта?

и менеджер периодично агитировал еще открыть?

Информация на декабрь 2016. 

Хотел открыть 3-ю гривневую - сказали не положено, пришлось закрывать одну из имеющихся.

Интернет-карта возможно не учитывается? По зарплатной не знаю.

Змінено 20 січня, 2017 користувачем rgu

[kostas 15 714]

Это только начало ..... начинають мониторить всех ..... кто не устроен официально .... безработный человек, а деньги на карту приходят в достаточных к-вах, за границу летает, карту в магазинах катает .... НДФЛ не платили - получите распишитесь ..... и это только начало ..... зажмут в тиски так, что мало не покажется ..... есть куча денег, а с ними сделать ничего нельзя !!!! Ждите .... все будет .....

[aleksandr7434saman 3 604]

1 час назад, kostas сказал:

Это только начало ..... начинають мониторить всех ..... кто не устроен официально .... безработный человек, а деньги на карту приходят в достаточных к-вах, за границу летает, карту в магазинах катает .... НДФЛ не платили - получите распишитесь ..... и это только начало ..... зажмут в тиски так, что мало не покажется ..... есть куча денег, а с ними сделать ничего нельзя !!!! Ждите .... все будет .....

к сожалению тоже жду этого...

[sacey 144]

А как же раскрытие "банковской тайны" ? Если нет уголовного производства.

[Mozart 668 719]

21 час назад, Kataleya сказал:

доп. деньги падали на карту  КДВ, на которую однозначно заходили пособия...там же 0,5 %, а универс. 1%
просто не хотели  терять при зачисл. %, это имхо... а как это ещё можно объяснить? только так!

Тупость в одном флаконе с жадностью порой дает поразительные результаты. 
Впрочем, многое в банковской системе уже не будет так, как прежде. Это только первые звоночки... 

[Mozart 668 719]

19 часов назад, rgu сказал:

У ПБ выдают не больше 2х гривневых карт на человека.

КДВ+Универсал=2

Вы не правы. Выдают У людей есть даже по 3 КДВ (две "зарплатных", третья - просто).
Другое дело, что именно карты Привата... для "многих дел"... становятся... "неинтересными", скажем так.

[dndz-sat 344]

3 часа назад, kostas сказал:

Это только начало ..... начинають мониторить всех ..... кто не устроен официально .... безработный человек, а деньги на карту приходят в достаточных к-вах, за границу летает, карту в магазинах катает .... НДФЛ не платили - получите распишитесь ..... и это только начало ..... зажмут в тиски так, что мало не покажется ..... есть куча денег, а с ними сделать ничего нельзя !!!! Ждите .... все будет .....

Вы думаете, что действительно дойдет до такой ситуации, что любой денежный мало-мальски весомый перевод между карточными счетами либо отправка средств от юрика физлицу либо перевод средств на счет безработных, за продажу чего-то в интернете, за услуги и т.д будет тщательно мониториться, счет блокироваться и будут выяснения - откуда деньги? 

В нынешней ситуации народ уже итак не доверяет банковской системе и неохотно несет туда деньги. Да еще и промониторить всех, особенно небольшие суммы,  имхо нереально. Как вы себе это представляете?

Банки наоборот должны быть заинтересованы, чтобы клиент охотно пользовался их услугами и не боялся использовать счета и карты. Разве выгодно всех массово сдавать в налоговую и т.п органы на предмет подозрительных переводов на карты, тем более на небольших суммах по меркам банка?

Если будет массовый мониторинг и запросы на обоснование прихода средств, то народ просто будет уходить в наличные расчеты по-возможности, через расчеты электронными валютами и т.п.

Другое дело, когда многие пляшут ради субсидий и социальных выплат, а сами получают по факту солидные теневые доходы на карту. Вот такие факты будут мониторить сильнее и искоренять.

В первом сообщении как-раз указаны даже не такие случаи, это явная излишняя инициатива местного начальства Одессы, которое лютует и зарабатывает себе "на ордена" стреляя при этом "по воробьям" по сути.

[Kataleya 9 333]

49 минут назад, dndz-sat сказал:

1.Вы думаете, что действительно дойдет до такой ситуации, что любой денежный мало-мальски весомый перевод между карточными счетами либо отправка средств от юрика физлицу либо перевод средств на счет безработных, за продажу чего-то в интернете, за услуги и т.д будет тщательно мониториться, счет блокироваться и будут выяснения - откуда деньги?   

Если будет массовый мониторинг и запросы на обоснование прихода средств, то 2. народ просто будет уходить в наличные расчеты по-возможности, через расчеты электронными валютами и т.п.

3.В первом сообщении как-раз указаны даже не такие случаи, это явная излишняя инициатива местного начальства Одессы, которое лютует и зарабатывает себе "на ордена" стреляя при этом "по воробьям" по сути.

1. не знаем, поэтому озвучиваем тут, или это бич тех, кто на дотациях гос-ва, или "постучат" ко всем? 
2. а ограничения на покуп-продаж. в 50 к наличными,с этого года, всё остальное через банк... как Вам это нововведение?.. с радостью все бы ушли в нал. расчёты, а как тут быть?
недвига, например... как это сопоставить только 50К и нал расчёт? - что у нас можно толкового купить или продать за 50 к? нз
3. вот тут 10500+++ есть логика... не исключено, что так именно и есть!

[revolt 12]

здесь один выход. все расчёты выводить во вменяемые юрисдикции. ...на территории пользовать зарубежный пластик