СПД. Снятие (обналичивание) крупных сумм

[+Вальцман]

Кто подскажет, может с личного опыта: в каком банке лучше всего открывать счет СПД с целью снятия (обналичивания) крупных сумм денежных средств с р/с? Где сильный фин. мониторинг, а где с этим нет проблем ? Наличие  денежных средств в кассе банка или нужно заказывать заранее? Всем спасибо))

[Grober]

8 часов назад, Вальцман сказал:

крупных сумм денежных средств с р/с? 

я извиняюсь но этот показатель для каждого свой. В касе привата до 100к можно снимать в сутки.

[Аид]

Одесские аграрии частенько используют Credit Agricole, почему не знаю.

[admin]

Порядок сумм в студию.

[+Вальцман]

В Райффайзен Банк Аваль сказали, что до 1 млн.  без проблем. Если отделение, то пред. заказ (1-2 дня). Главное региональное управление до 500 тыс. в наличие. Выше, также предварительный заказ.

В Пиреусе халявный процент за снятие - 0,3. Но, жесткий финманторинг вплоть до анализа договоров, движений по р/с. и т.д.  Сказали, 100 - 200 тыс. потолок.

 

[+Вальцман]

Цифры указанны не за сутки. В общем. За повторные транзакции не спрашивал.

[ArmT]

Сбербанк (который бывший России) до 50т, грн 0,3% по корпкарте в месяц. Свыше, по той же корпкарте 0,75%

Если потом перечислять с 2600 на текущий счет ФЛ 2620 то тоже 0,3%. Тут есть над чем подумать. А так ежели открывать доп счет 2605 то в сумме с обслуживанием 0,44% выйдет.

Финмониторинг по ФОПам не  особо и смотрит. ФОП имеет полное право выводить средства с 2600 в рамках законодательства не отчитываясь, главное что бы не было мошенничества.

[vova-vovan]

1 час назад, ArmT сказал:

Сбербанк (который бывший России) до 50т, грн 0,3% по корпкарте в месяц. Свыше, по той же корпкарте 0,75%

Если потом перечислять с 2600 на текущий счет ФЛ 2620 то тоже 0,3%. Тут есть над чем подумать. А так ежели открывать доп счет 2605 то в сумме с обслуживанием 0,44% выйдет.

Финмониторинг по ФОПам не  особо и смотрит. ФОП имеет полное право выводить средства с 2600 в рамках законодательства не отчитываясь, главное что бы не было мошенничества.

А сколько в год может пройти через р/с   ФОПа  и на какой форме налогообложения они должны работать?

[palu41]

1 час назад, ArmT сказал:

Финмониторинг по ФОПам не  особо и смотрит.

Смотрит. Сейчас даже очень. С НГ будет очень-очень. 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/12/7/153734.htm

[ArmT]

41 минуту назад, vova-vovan сказал:

А сколько в год может пройти через р/с   ФОПа  и на какой форме налогообложения они должны работать?

какие лимиты по формам стоят-такие и используйте.

http://chp.com.ua/spravochnik/vybor-sistemy-nalogooblozhenija

Если превышаете - либо регистрируйте еще ФОПа, либо другая форма налогообложения.

35 минут назад, palu41 сказал:

Смотрит. Сейчас даже очень. С НГ будет очень-очень. 

http://jurliga.ligazakon.ua/news/2016/12/7/153734.htm

За юриками смотрит, за каждым ФОПом - нет. ФОП не обязан никому объяснять для каких целей он обналичивает - это его личные средства и он дает отчет по ним только по решению суда ( по идее). Приват одно время по своей инициативе замораживал средства - это не законно, и суды по этим средствам он проигрывает, хотя крутит деньками по полгода. Остальные банки не такие наглые и требования законодательства выполняют.

По финмониторингу вас могут контролить ежели вы в МММ балуетесь, по наркотикам, оружию, террористам и т.д. А по банальной обналичке - нет, за лимит не выходите в день (150к вроде нынче, подзабыл) Если есть обоснования - тогда можно и больше