Финансовый мониторинг в банках Украины

[Ирина_]

22 часа назад, Mozart сказал:

А як зараз Райф з точки зору фінмона? Не дуже лютує?

вони ж блочили рахунки до війни ,не соромлячись.  зараз відстали від мене, тому що вже давно (і комусь тут радила) вказала  щомісячний дохід - максимальний, який можна легко підтвердити. тоді більш-менш не виникає суперечність між зазначеною інформацією та фактичною. у мене, зараз, політ нормальний. але там і суми... але раніше мене і за них блочили.вони завжди були надто обережні та завжди за рахунок клієнта.

[alibob]

3 години тому, Otass сказав:

Если завел и сразу перевел, какой интерес к такому клиенту?

Ясно. Питав саме за "перевести" і чи може бути відмінність з "зняти" після заведення. Думаю, що для банку однаково.

Саме тому звернув увагу на "перевести".

[Twin]

В мене там є один акк,  на якому все робиться в темпі вальсу,  бо людина не хоче ходити по кілька разів.  Вносить в касі одразу кнопає купівлю і просить видати) 

Клієнт паразит, але як є)) 

Змінено 11 січня, 2025 користувачем Twin

[kmk]

3 часа назад, Otass сказал:

 Положил на карточки и счета по 5,6 тыс.
Никаких проблем с этим нет.

Расскажите позже, будет ли финмон.

[Otass]

17 минут назад, kmk сказал:

Расскажите позже, будет ли финмон.

С финмоном Пумба общался уже раньше. Кидал им ок5 с дии. Но все равно, попросили в мобильном приложении обновить анкету, так как там максимальная сумма 100т грн в месяц. И на этом все. 2-3 недели прошло уже.

[+Leva - 30]

10 хвилин назад, Otass сказав:

С финмоном Пумба общался уже раньше. Кидал им ок5 с дии. Но все равно, попросили в мобильном приложении обновить анкету, так как там максимальная сумма 100т грн в месяц. И на этом все. 2-3 недели прошло уже.

Прогнав в Пумбі 16к $. Гривню всю забрав,але фінмон попросив документи звідки кошти, бо обмежать операції. 

[kmk]

38 минут назад, Otass сказал:

С финмоном Пумба общался уже раньше. Кидал им ок5 с дии. Но все равно, попросили в мобильном приложении обновить анкету, так как там максимальная сумма 100т грн в месяц. И на этом все. 2-3 недели прошло уже.

Т.е. просто до 200+ обновили в приложении? В месяц?

[Otass]

7 минут назад, kmk сказал:

Т.е. просто до 200+ обновили в приложении? В месяц?

Было 40 - написал 49. Они умножают на 2.5. Поэтому 40*2.5=100000. Если больше, начинают беспокоить насчет происхождения.

Змінено 8 травня, 2025 користувачем Otass

[snezha]

При открытии депозита на 400т. грн в ОТР, одной суммой, попросили предоставить документы. Показал дарственную, вопросов не было.

[lutsak.oleg@ukr.net]

В 09.05.2025 в 09:48, snezha сказав:

При открытии депозита на 400т. грн в ОТР, одной суммой, попросили предоставить документы. Показал дарственную, вопросов не было.

Під який процент положили депозит,і строк?