Финансовый мониторинг в банках Украины

[+Сова 278]

3 часа назад, qwerty2 сказал:

З цього понеділка, 5 червня, НБУ наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі населення незалежно від їхньої суми.

источник - сайт "страна". не верю

[ZzzZzzZzz 750]

3 часа назад, qwerty2 сказал:

може це трохи офттоп але...

З цього понеділка, 5 червня, НБУ наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі населення незалежно від їхньої суми. Тепер щопонеділка до 16:00 кожен банк має подавати свій відповідний звіт НБУ. Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №25-0005/38228, який опинився у розпорядженні "Країни".

З 5 червня дані передаватимуть НБУ за трьома видами карткових операцій:
➡️ P2P-перекази (коли фізособи перекидають гроші один одному);
➡️ Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
➡️ Оплати в інтернеті.

У той же час НБУ не запитав відомостей про карткові оплати людей у магазинах.

https://antikor.com.ua/articles/632889-nbu_prikazal_bankam_otchityvatjsja_o_vseh_kartochnyh_platehah_ukraintsev_vne_zavisimosti_ot_summy

Технічно, як буде зреалізовано?

[+Сова 278]

5 минут назад, ZzzZzzZzz сказал:

Технічно, як буде зреалізовано?

и прям с понедельника... хотя думаю и так всё видят

 

[San4es 7 154]

Если все всё видят, то зачем глупости тут перепечатывать?

Я вот, далек от финансов. Но о том, что нбу будет отчёты фиксировать о покупках в интернете,- не верю. Верю, что он хочет смотреть на деньги людей, но не верю, что сможет. Если и сможет, то не сейчас.

Не несите глупости сюда. Никакие.

[Mozart 668 709]

10 часов назад, qwerty2 сказал:

може це трохи офттоп але...

З цього понеділка, 5 червня, НБУ наказав українським банкам звітувати про всі карткові платежі населення незалежно від їхньої суми. Тепер щопонеділка до 16:00 кожен банк має подавати свій відповідний звіт НБУ. Про це йдеться у внутрішньому листі Нацбанку №25-0005/38228, який опинився у розпорядженні "Країни".

З 5 червня дані передаватимуть НБУ за трьома видами карткових операцій:
➡️ P2P-перекази (коли фізособи перекидають гроші один одному);
➡️ Поповнення/зняття готівки з карткових рахунків у касах або банкоматах;
➡️ Оплати в інтернеті.

У той же час НБУ не запитав відомостей про карткові оплати людей у магазинах.

https://antikor.com.ua/articles/632889-nbu_prikazal_bankam_otchityvatjsja_o_vseh_kartochnyh_platehah_ukraintsev_vne_zavisimosti_ot_summy

Не просто фейк, а феерический бред. 

[Ирина_ 5 024]

13 часов назад, dnipro сказал:

Только в украинских банках больше 79 млн клиентов,ими открыто более 160 млн счетов.

Пусть даже половина из них проводят операции по этим пунктам

Все же зерно рационального здесь присутствует. Если сумма не интересует - значит есть интерес к системности. Например : часто повторяющиеся,или системные пополнения карты разными.

Я за месяц могу два-три раза скинуть и получить примерно столько-же. Потому что у меня нет "дел".)) Но все меняется как только кто-то из родственников просит подключится к какому - то из своих направлений и поработать. 

Банки ведь не карандашом им писать будут),соответственно все можно отфильтровать  79 млн и 80 по папкам и естественно не вручную.

Скрин мой. Все логично на нем кроме первого пункта. Может это перевод между своими картами,а может и не между своими.))Типо долг вернула или дала.

Так что лично меня - интересно фейк новость или нет и как это узнать,чтоб заранее подстроиться. Хорошо бы,если НБУ как-то прояснил свою позицию.

[Floridor 5 030]

52 хвилини тому, Ирина_ сказав:

Так что лично меня - интересно фейк новость или нет и как это узнать,чтоб заранее подстроиться. Хорошо бы,если НБУ как-то прояснил свою позицию.

Если не брезгуете, на сайте страна.юа есть скриншоты этих писем НБУ. За подлинность не ручаюсь. Естественно, там все далеко не так, как разнесли по сми и тг каналам. 

Змінено 4 червня, 2023 користувачем Floridor

[qwerty2 621]

15 годин тому, Mozart сказав:

Не просто фейк, а феерический бред. 

Дорогенький Моцарт! Я навів інформацію, яка потребує аналізу і хотів вислухати думку інших учасників форуму.

Ви вже другий раз в мою адресу допускаєте досить образливі вислови накшталт " Не обращайте внимания. Очередной бред обиженных ....." тепер  -

"феерический бред". Спробуйте збагатити свій словарний запас більш коректними висловами: "я гадаю, що ви помиляєтесь", "наводите помилкові аргументи", "володієте недостовіною інформацією"..... Бо ви маєте розумієте, що стосовно ваших прогнозів (окремих) можна сказати більш  жорсткі фрази.

Мені здається, що наведена мною інформація досить насторожуюча і озвучили вже багато інших поважних видань.

https://us.firenews.video/world-news/in-ukraine-from-june-5-they-will-begin-to-check-all-holders-of-all-bank-cards-whats-happening/

https://minfin.com.ua/2023/06/04/106998243/

Мені  дійсно цікава думка інших учасників.

[flygti 3 480]

Я еще лет двадцать назад говорил, что этим все и закончится, еще когда приват раздавал всем карточки с "переводами без комиссий". Бесплатный сыр в мышеловке. Мышеловка захлопывается. И что самое интересное отдав свою свободу не так просто теперь забрать обратно. Скрутить дульку и уйти в тень не получиться.

Поздравляю с очередным окном Овертона на пути к "светлому будущему". 

Скрытый текст

Ой, а сколько всего "интересного" "Они" пропихнули под шумок нынешнего шоу. Ковид-спектакль просто нервно курит в сторонке. Вот интересно у зомбаков мозги хоть когда-нибудь включатся? Или на человечестве уже можно ставить крест? 

 

[dndz-sat 344]

1 час назад, flygti сказал:

Я еще лет двадцать назад говорил, что этим все и закончится, еще когда приват раздавал всем карточки с "переводами без комиссий". Бесплатный сыр в мышеловке. Мышеловка захлопывается. И что самое интересное отдав свою свободу не так просто теперь забрать обратно. Скрутить дульку и уйти в тень не получиться.

Поздравляю с очередным окном Овертона на пути к "светлому будущему". 

  Показать содержимое

Ой, а сколько всего "интересного" "Они" пропихнули под шумок нынешнего шоу. Ковид-спектакль просто нервно курит в сторонке. Вот интересно у зомбаков мозги хоть когда-нибудь включатся? Или на человечестве уже можно ставить крест? 

 

Успокойтесь, Маэстро в правильном духе отреагировал. То что платежи куда-то передаются это ничего не значит. Обычный технический и организационный нюанс. Который лично на меня или вас не повлияет, спите спокойно.