Финансовый мониторинг в банках Украины

[flygti 3 480]

Есть такая пословица: "Куда ты денешься, когда разденешся." 

Залезли по уши в эти карточные переводы. Это видят (разделись).

Как говориться осталось вас только в...ть. (отлюбить)

Возможно не сейчас, но ОБЯЗАТЕЛЬНО! А это просто была прелюдия (которую списали на "вражеский" Минфин )))

 

П.С. Скорее всего в будущем просто введут какой-нибудь налог 5% который будет автоматом сниматься во время перевода денег. А других вариантов просто не будет.  

[львівянин 25]

Залишилось загнати в повну цифру, вибити нал.
А потім голими руками,
Ми будем "перша країна в Смартфоні"
Мене ще тоді це шокувало але усі мовчать хавають.

Ковід
Дія
Медецина .... в смартфоні
Навчання онланй в смартфоні
Робота в смартфоні

І так далі... Зарас озвучувати не усе можна.
Хто треба той зрозуміє.

Помню слова
" Малок кто понимаєт что сейчяс происходит"

[NWEN 10 409]

7 часов назад, flygti сказал:

Есть такая пословица: "Куда ты денешься, когда разденешся." 

Залезли по уши в эти карточные переводы. Это видят (разделись).

Как говориться осталось вас только в...ть. (отлюбить)

Возможно не сейчас, но ОБЯЗАТЕЛЬНО! А это просто была прелюдия (которую списали на "вражеский" Минфин )))

 

П.С. Скорее всего в будущем просто введут какой-нибудь налог 5% который будет автоматом сниматься во время перевода денег. А других вариантов просто не будет.  

ага и фоп 2 группа тоже
ну-ну))))

[Mozart 668 709]

9 часов назад, flygti сказал:

Есть такая пословица: "Куда ты денешься, когда разденешся." 

Залезли по уши в эти карточные переводы. Это видят (разделись).

Как говориться осталось вас только в...ть. (отлюбить)

Возможно не сейчас, но ОБЯЗАТЕЛЬНО! А это просто была прелюдия (которую списали на "вражеский" Минфин )))

 

П.С. Скорее всего в будущем просто введут какой-нибудь налог 5% который будет автоматом сниматься во время перевода денег. А других вариантов просто не будет.  

Как говорит один известный персонаж, "Не дождетесь!"  

[flygti 3 480]

Только что, Mozart сказал:

Как говорит один известный персонаж, "Не дождетесь!"  

Варианты? Очень интересно. ))

[Mozart 668 709]

3 минуты назад, flygti сказал:

Варианты? Очень интересно. ))

Если Вы немного в теме, поймете, о чем я. 

В свое время налоговая(!) хотела объединить налоговый и бухгалтерский учет для более полного контроля за операциями юриков. Что из этого получилось? 
Вот то же самое ждет и все попытки контроля, подобные описанной ранее. 
Данный фейк именно потому так подействовал на народ, что люди не понимают, что это НАСТОЛЬКО сложно реализуемо, что полученный эффект будет меньше затрат на его реализацию.

[alibob 160]

3 хвилини тому, Mozart сказав:

... В свое время налоговая(!) хотела...

...НАСТОЛЬКО сложно реализуемо...

А рівень розвитку ШІ, що його можуть використовувати для цієї мети, за цей час наскільки змінився?

Те, що було складно навіть рік тому, на зараз вже не так складно обчислити.

Звісно, якщо таке завдання дійсно буде поставлено.

І нагадайте, будь ласка, щодо вирогідного нарахування податків за ці операції (так, нас цим лякають вже багато років і такого НЕ БУДЕ НІКОЛИ 😁), термін давності - три роки?

[Odin1 518]

2 часа назад, alibob сказал:

І нагадайте, будь ласка, щодо вирогідного нарахування податків за ці операції (так, нас цим лякають вже багато років і такого НЕ БУДЕ НІКОЛИ 😁), термін давності - три роки?

так, 3 роки. 

 

2 часа назад, Mozart сказал:

НАСТОЛЬКО сложно реализуемо, что полученный эффект будет меньше затрат на его реализацию.

так ли это? и будет так же оставаться все 3 года?

от себя наблюдение - переводил человеку в США денег. Сказал, что более $600 в год на PayPal или даже на биткойн кошелек и он уже в 2022 имел звонок из IRS (местная налоговая). Потому не думайте, что до сих пор все останется так просто

[Mozart 668 709]

Цитата

Потому не думайте, что до сих пор все останется так просто

А потом Сатоши Накамото создал крипту... И финансовый мониторинг загрустил  
Так что, если станет совсем невмоготу, уйдем на децентрализованные биржи. Не надо нас пугать  

ФРС США давила биткойн, давила... Вон сейчас на Binance наезжают... И что? И ничего.

[Savage Mind 145]

Залишу це тут, про всяк випадок:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/vstanovleno-dodatkovi-vimogi-schodo-zdiysnennya-bankami-finansovogo-monitoringu